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【律所金融诉讼部】关于你恶意拖欠宜信平台金融诈.骗一案，目前事实清楚
浙江－宁波&06-14 18:15&&悬赏 0&&发布者:ask201…… & 回答:(0)
【律所金融诉讼部】关于你恶意拖欠宜信平台金融诈.骗一案，目前事实清楚，证据充分，情节非常恶劣!骗贷意图明显！现已按2011年颁发的公.安机关管辖的刑.事追诉的规定，将对你及家人名下资产进行全面清查。司法公告近日将签发。由于没有在时效期内清偿，现将报备公.安机关进行网上追逃全国通&缉，到时会直接进行刑.事拘留，根据情节处一到十年徒刑并处罚金二到五十万！详情参照《刑&法》第193条《合同法》203条！特此通知！（家属切勿包.庇）&&&&&贷款两万现本金还了两万零点了，现在没钱还，他们这样我会怎么样
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3m金融互助平台是骗子吗？投资理财中的5种常见骗局
来源：闽西日报&|& 22:13&编辑：舒念
导语：你听说过3M理财互助平台吗？3M理财骗局最新报道！这个在朋友圈疯狂传播的3M金融投资已被证实是传销了，国家已经开始行动了！
中国人民银行等五部委发布的《关于防范比特币风险的通知》已明确，部分虚拟货币具有较高的洗钱风险和被犯罪分子利用的风险。目前，人民银行&12363金融消费权益保护咨询投诉电话&已正式开通，金融消费者可就金融消费进行咨询或投诉。&投资者参与&金融互助&蒙受损失，应当第一时间向监管部门报案。&律师表示，主管部门除了加强预警、提醒外，还要加大监管打击力度，让非法金融行为和骗局无处藏身。
投资理财中的5种常见骗局
1、分红险违规推销
很多被忽悠购买分红险的投资者都是通过银行销售人员介绍和推荐的，对方称资金可以随时支取，每年有7%&8%的收益等。但投资者一定要留意合同说明，了解产品本质是否如推销员所说，如果及时发现了问题，切记抓住犹豫期这根最后的救命稻草。
2、网络理财陷阱
不少网站以&天天返利&、&保本保收益&、&收益可达20%以上&等诱惑性信息为噱头，打着帮投资者购买原始股等有价证券的幌子，让投资者将资金汇入他人账号。对此投资者切忌被高收益迷惑，一定要认清销售人员和投资渠道的资质。遇到需要往某人账户中汇款的要求，更要注意。
3、现货白银投资骗局
以高额回报诱惑客户开户，然后向你介绍现货白银。开户后，有专业人员帮助操作，做了几天可能会赚一些，此时他们会提醒投资者说来钱太少速度太慢，让投资者加大投资量，最后造成投资者损失惨重。对此，投资者要选择正规的平台操作和交易软件，我国目前只有三家正规的交易平台：上海黄金交易所、上海期货交易所和天津贵金属交易所。正规的平台均有模拟盘，方便投资者进行模拟实际操作。
4、民间借贷猫腻
以年利率20%、30%甚至更高的回报为幌子，投资者一开始投入几万后，尝&甜头&便追加几十万元，甚至几百万元，最终借款人逃跑、企业倒闭。其实，只有极少数银行开通了针对某些地区的个人无抵押贷款品种，而且需要到银行面签合同，提供工资卡的银行对账单等；投资者一定要到对方公司进行实地查看，并签订正式合同而非口头协议，借款合同向律师咨询有没有违规条款；保留对方的公司营业执照复印件和身份证复印件，并辩明真伪；同时注意利率是否合理。
5、针对老年人的非法集资
以投资养老公寓、异地联合安养为名，以高额回报、提供养老服务为诱饵，引诱老年群众&加盟投资&；或通过举办所谓的养生讲座、免费体检、免费旅游、发放小礼品方式，引诱老年群众掏钱。老人切勿轻易相信，可以多和儿女商量，看清活动实质再行动。
3m金融互助平台到底是啥？
一位自称&可介绍新人入群&的金融互助投资者表示，新加入者可任选投入60元至6万元不等，投资期限最长30天，月息为30%。&也就是说，投资3000元按复利一年能变6.9万元。玩家相互转账，平台不收任何费用，一年收益23倍！&
如此高的收益从何而来？据参与者介绍，&金融互助&平台及组织者不经营任何产业，不产生任何现金流，只是后来的投资者向之前的投资者提供资金&互助&，通俗地说，如同击鼓传花、拆东墙补西墙。&只要不断有新的投资者加入，前面的人就能拿到钱。&
市民陈女士说，她是经同事介绍加入了&3m互助金融社区&。&最高投入6万元，但很多人是用多个身份证投入，有的甚至上百万元，每个月获得的利息相当可观。&目前，她的线下已有数十人在玩&3m&，她也为此赚取了几万元的奖励。不少网友针对3m的模式发表评论表示，&这个一直有新玩家加入会持续很久，明明是个骗局却还有很多人加入，想的不过是赚点钱就收手，或者把投入的钱收回来后，把赚来的钱再放进去玩。利息那么高，钱从哪里来的？无非是新用户投进的钱分到老用户手中。&&究其本质，该平台无疑是庞氏金融金字塔，一旦后续资金不再涌入，或者报单达到顶峰3m创始人关网收钱，塔身必将崩塌！什么互助，这就是赤裸裸的上家喝下家的血！&
3m官网如是宣称其合法性：买卖&马夫罗&完全是和个人联系，网站只是媒介，负责为你匹配到买家，人们相互之间自愿汇款；虽然平台没有许可证和执照，但这不违法，没有法律可以制约私人汇款。
&3m平台存在很多问题。&某律师事务所律师分析认为，虽然平台自称只有买卖双方之间的私人汇款，但其实所谓的&冻结期和匹配期&就是平台占有和使用资金的时间，投资人的资金全都掌控在平台手里，如果平台关闭，这些钱恐怕也就没了。3m平台涉嫌&非法集资&，因为投资者要购买&马夫罗&来获得会员资格，相当于变相缴纳&人头费&或者&资格费&。此外，平台还依靠&领导人&和&经理&来发展下线，此举有传销嫌疑。
利息高达30%还要发展下线
&10月25日投资10000元，11月10日就收回11500元，这样的投资收益比股票给力多了!&最近，市民小谢逢人就说自己最近做的投资有高回报。记者在不少微信朋友圈中也看到了类似信息，并配有一张银行收支明细截图。一个月利息最多可达30%？邀请亲朋好友加入，还有高额回报?
3m如此高的回报让人咋舌！11月22日至25日，记者对3m进行了深入了解。调查发现，所谓线上&金融互助平台&，基本上是未备案、没有经营实体、不具理财产品发售资质的&三无&投资公司。业内人士认为，其运作模式存在&庞氏骗局&之嫌。
3m平台自称2011年创建于俄罗斯，今年5月传入中国。3m发行一种叫&马夫罗&的虚拟物品，市民需先以&提供帮助者&的身份去购买该物品，过程和淘宝购物差不多。在经过15天冻结期后，又以&寻求帮助者&的身份等待他人来买你的&马夫罗&。买家由系统自动匹配，匹配期限为1到14天，在等待期间，每天都有1%的利息。另外，获得回报的投资者在平台发表感谢视频还有额外的奖金。如果视频带有正脸，有5%的奖金，如果没有也会得到3%的奖金。购买&马夫罗&时，每次必须以10的倍数买入，最少也要投入60元，冻结期15天，不能取消订单，否则账户会被冻结，钱也回不来。所谓的&金融互助&投资平台目前正通过微信群、微博、网站和线下等多种方式招揽投资者。在一家名为&mmm金融互助社区&的网站，显眼处标注着&月收入30%&等字样。除了高回报，额外还有&拉人头&奖励，即每推荐一个新投资人，就可获得其投资额10%的收益提成。
&超高收益&不受法律保护
记者从相关部门获悉，最高人民法院于今年6月发布的《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》明确规定：借贷双方通过网络贷款平台形成借贷关系，网络贷款平台的提供者仅提供媒介服务，当事人请求其承担担保责任的，人民法院不予支持；同时，借贷双方约定的利率超过年利率36%，超过部分的利息约定无效。律师界人士认为，这意味着，&金融互助&宣称的高收益不受法律保护。同时，这种线上模式招揽投资的门槛极低，投入的资金都缺少银行、金融监管机构的第三方监管。&广大市民不应轻信这样的高收益许诺，否则如果到期后兑现不了收益、乃至本金出现损失都很可能无法获得保障。&
此外，部分网络借款平台、虚拟货币交易平台资金流动没有银行托管，极容易出现借机诈骗、卷款跑路等现象，投资者本金可能遭遇损失。
温馨提示：本文中提到的&3m&是指MMM互助金融社区，请读者朋友不要产生歧义。
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$("#gt").css('display','none');网络炒银高回报 一伙骗子被刑拘
来源： 北京晚报
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设虚假贵金属交易平台，用高额利润吸引事主投资，通过后台控制K线涨跌的暗箱操作，以收取高额手续费的名义诈骗众投资者钱财。近日，北京一利用网络炒白银诈骗团伙被海淀警方抓获，目前22人因涉嫌诈骗罪已被刑事拘留。
设虚假贵金属交易平台，用高额利润吸引事主投资，通过后台控制K线涨跌的暗箱操作，以收取高额手续费的名义诈骗众投资者钱财，致使投资者最终亏本。近日，北京一利用网络炒白银诈骗团伙被海淀警方抓获，目前22人因涉嫌诈骗罪已被刑事拘留。
据事主张先生说，他喜欢炒股，此前看到一公司提供平台代理炒贵金属的消息，对方称非常赚钱，他便凭着自己的炒股经验，按该公司的要求，付资3万元开始网络炒白银。刚开始，张先生在该平台挣了些钱，他就又陆续投入了十几万元。可经过几个月交易后，张先生仔细计算，发现所谓利润大多被手续费扣除了，本钱还亏了不少。张先生发觉上当受骗，于去年5月中旬到北太平庄派出所报了案。
民警调查发现该公司并没有贵金属交易的资质，而且每次资金走向也有问题。调查期间，民警又陆续接到十多名事主的类似报案，经大量调查取证，终确定该公司涉嫌投资贵金属诈骗。今年 4月16日，海淀警方调集警力对该公司开展了集中抓捕行动， 控制该公司主要负责人员和办公人员。目前，案件正在进一步审查中。
44岁的江苏男子王某称，2012年他与同伙登记成立了该投资公司，并购买了所谓的贵金属交易平台软件，通过中间代理商在全国招募投资人，以“网络炒白银能短时间内获得高额利润”诱骗客户投资。客户在该公司平台炒白银的资金，都被他们转移到暗户内，客户操作的所谓资金，不过是他们虚拟交易平台上的数字。
起初，他们会通过后台操作K线的方式，使客户账户上投资数目增加，诱使客户加大投资。然后通过后台操作调整K线，或者促使客户频繁操作收取高额手续费，会使客户前期所得利润不断减少，甚至使客户本钱亏损。实际上，客户投入的资金，60%至80%都被该公司和中间代理商瓜分。
如今，越来越多的投资者将目光转向白银投资，但炒白银的兴起也给了一些不法分子可乘之机，使不少市民遭受损失。因此决定投资前，最好仔细查看经营公司的资质资历、经营范围等，选择正规渠道进行投资。
编辑： 李政
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