精彩推荐：
男子谎称做服装生意找来朋友联合贷款20万，去放高利贷结果钱收不回来，涉嫌诈骗被拘
帖子积分主题
风尘奇侠, 积分 565, 距离下一级还需 235 积分
风尘奇侠, 积分 565, 距离下一级还需 235 积分
男子李军系遂宁人，案发之前，在遂宁经营着一家服装店。
& && &一次偶然的机会，李军从朋友口中得知了一个“借鸡生蛋”的赚钱方法：从银行贷款出来，然后放高利贷，从中赚取利息差额。
　　对此，李军深信不疑。随后，李军以购进服装差钱为由，找来了朋友阳平及担保人肖雷，3人到某银行办理了小额贷款互保合同。
　　拿着借贷来的20万，李军当即分了3万给朋友阳平当“好处费”。
　　随后，将剩余的7万用于服装店开支及还贷，另10万则被李军借给了一个绰号叫“三姐”的朋友，双方约定月息高达5分。
　　“李军从银行贷款无抵押，月利息1分左右，而他放高利贷的利息居然是银行的5倍。”据知情人介绍，虽然高利贷的利息比较高，但风险也大，很多人借了高利贷，基本上都还不出来。
　　而李军遇到的情况也是一样，“三姐”拿到李军的10万元高利贷，在给了2月的本金和利息后便没了踪影。
涉嫌贷款诈骗，男子绵阳打架落网
　　眼见借贷人音讯全无，李军自知要回本金及利息可能全无，在处理自家生意之后，李军便带着女友潜逃到了绵阳。
　　眼见还款期到，李军没有归还本金和利息，银行又联系不到李军，于是，银行方便向市公安局报了警。
　　接到报警后，市公安局经侦支队立即对此立案调查，在掌握了李军高利转贷的犯罪证据之后，我市公安机关对李军进行了网上追逃。
　　不久之后，在绵阳市安县，李军酒后和女友发生了争执并打了起来，结果当即被巡特警大队的民警挡获。一盘查，当地警方发现李军居然是一名网上逃犯，随即，将李军移交给了遂宁市公安局。
　　经审讯，李军对其犯罪事实供认不讳。
　　目前，因涉嫌贷款诈骗，李军已被公安机关刑事拘留。
相关知识：
高利转贷系犯罪行为
那么，什么是高利转贷罪呢？
　　据市公安局经侦支队相关负责人介绍，高利转贷罪是指违法嫌疑人或者违法单位违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。
　　“当前，这类现象在遂宁或者我国一些其他地区，都有类似的案件。”该负责人说，这起高利转贷案件在遂宁并不是首例。目前，我市公安机关还在办理的案件中，都还有不少的类似案件。
　　对此，该负责人提醒广大市民：高利转贷系犯罪行为，一旦事败，公安机关将对此进行严厉打击，并追究当事人的法律责任。
帖子积分主题
后起之秀, 积分 184, 距离下一级还需 16 积分
后起之秀, 积分 184, 距离下一级还需 16 积分
没本事放什么高利贷，放高利贷的都是黑社会
帖子积分主题
武林高手, 积分 344, 距离下一级还需 56 积分
武林高手, 积分 344, 距离下一级还需 56 积分
杀气不够，不然借款人不会跑
帖子积分主题
武林高手, 积分 202, 距离下一级还需 198 积分
武林高手, 积分 202, 距离下一级还需 198 积分
放高利贷是犯法的
帖子积分主题
武林高手, 积分 372, 距离下一级还需 28 积分
武林高手, 积分 372, 距离下一级还需 28 积分
银行利息不高，不想办法钱生钱生活就过不下去了
帖子积分主题
后起之秀, 积分 187, 距离下一级还需 13 积分
后起之秀, 积分 187, 距离下一级还需 13 积分
不作死就不会死
帖子积分主题
武林高手, 积分 223, 距离下一级还需 177 积分
武林高手, 积分 223, 距离下一级还需 177 积分
还打女人，也不是什么好人
投诉处理QQ:信用卡套现后放高利贷牟利 竟办了百张信用卡
民警展示张某写的借条 记者 刘畅 摄
　　商报济南消息（记者 孙晓伟） 用套现，套出钱来之后放高利贷，不成想放贷钱收不回来，只好非法拘禁欠债者。近日，历下公安分局姚家派出所成功破获一起非法拘禁他人的案件。
　　7月1日凌晨，被打的鼻青脸肿的张某（男）来到历下姚家派出所报案称，自己被7名男子非法拘禁达44个小时。 据受害人张某介绍，自己曾从孟某处借得2万元钱，但一直没有还上。6月28日，孟某为逼其还债，让自己手下的“小弟”将张某喊出，随后便将其拉上车带走了。据了解，孟某曾多次催促张某还债，张某无力偿还过高的利息。两人之间的债务也由原先的2万元变成了6万元。
　　后来，孟某等7人将张某在历下、市中、天桥、槐荫四区内不断更换拘禁地点。6月30日，张某终于趁孟某不注意逃了出来，7月1日报了案。
　　姚家派出所民警将犯罪嫌疑人孟某等4人捉拿归案后才了解到，孟某拿来放高利贷的钱，都是从信用卡里刷出来的！在孟某的公司里，民警搜出了百余张信用卡，这些卡摞放在一起的高度近30厘米。孟某拿来放高利贷的本金都是用信用卡套现所得。 目前，该案件正在处理中。
　　【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
07/06 16:2707/06 04:1307/06 02:5207/05 14:2607/05 10:2607/05 09:0807/05 07:4607/05 02:59
感谢您的参与!查看[]
股票/基金&您所在的位置：
& 国内财经 & 正文
广东佛山邮政储蓄6.8亿存款消失 局长放高利贷
日10:53 　
佛山邮储数亿存款突然人间蒸发 局长涉嫌非法吸存
广东佛山邮政储蓄巨额存款突然人间蒸发的消息在当地不胫而走。由于当地政府和邮政部门对待媒体的态度都是三缄其口，故具体被“蒸发”的金额版本不一。
最初，被流传在民间及被媒体报道出来的金额高达36亿元，至目前最可靠的消息称，比较准确的金额是6.8亿元左右，涉案人员12人，逮捕归案6人，在逃6人。
血案引发金融大案
该案具体案发单位是佛山市澜石邮政支局。
2006年8月初，佛山市澜石地税局一副局长给他的朋友们先后打了电话，告诉他们存在澜石邮政分局的钱可能要出事，要尽快提出来。
据知情人说，这些接到电话的人，也是比较早知道“存”在澜石邮政支局的钱要出事的人，他们都是地税局那位副局长的朋友，也是经过他的介绍才将钱“存”进澜石邮政支局的。而介绍存款是拿了提成的，该知情人说，但他还是觉得要对朋友负责所以就冒险给了通知。
在佛山市澜石地税局这位副局长给他的几位朋友打完电话之后，他就被人莫名其妙地捅伤。
日，佛山市澜石邮政支局局长何丽琼被佛山市公安局控制，目前已被检察机关批准逮捕。
尽管目前警方还没有公开消息说明这位副局长的被捅，与通知人去邮储提兑存款有关，但记者此前从一负责办理案件的警方人员口中得知，抓何丽琼有两个原因：一是非法吸存等金融犯罪；二是差点出人命了，怎么可能不抓她呢？
在何丽琼被抓之后，存款收不回来的消息在储户之间流传。
在佛山做铝型材加工厂的梁先生说，听到消息后，我赶到邮政储蓄取款，但工作人员却告诉我，我存有900多万元的存折是假的，我赶紧给何丽琼打电话，结果对方电话一直关机，后来才知道，原来她被抓了。
与梁先生一样遭遇的有近百人。他们又急又怒。日下午，100多名储户聚集在佛山邮局同华支局门前，要求邮局偿还他们的血汗钱。那时的当地政府，一直被搞得很被动。
案件由于涉及金额巨大，涉及面广，广东省、佛山市相关领导相当重视，并在案发的第二天，便成立了“809”专案组，该专案组由检察院、纪委、公安、邮政以及金融等多个部门的人员联合组成，对案件进行专项调查。
据目前所了解的情况来看，佛山邮政储蓄至少非法吸存的资金达6.8亿元，涉案人员12人，逮捕归案6人，在逃6人。
这些钱究竟去了哪里？据知情人所言，这些钱一部分被拿去放高利贷，一部分被何丽琼拿去炒地皮，甚至到澳门豪赌，有的还流到境外。一直到何所掌控的这些资金的资金链出现了问题，以致东窗事发。
非法吸存案情复杂
目前的种种迹象表明，原佛山市澜石邮政支局局长何丽琼是整个案件最核心的人物。
据知情人讲，何丽琼最早进行非法吸存是在2001年。当时，她是通过一些熟人或朋友进行介绍来获得存款的。对介绍者，往往给予较高的提成，一般的标准是在5%左右。
此外，对储户，何丽琼则承诺，只要在邮政存钱，将给予高于国家规定存款利息，有的甚至直接给予奖金，这种办法吸引的是单位存款，以致很多单位负责人不惜冒着挪用公款的风险，将钱“存”到何丽琼处。
据佛山市禅城区澜石镇黎涌村村民代表介绍，该村村干部就将村集体公款约7000万元存入澜石邮政支局。在2001年之前，该村在该局共设有37个账户，后来又改成了黎涌老人协会、黎涌洪强物业公司、黎涌委等4个账户。
据知情人介绍，根据黎涌村与澜石邮政支局的“协议”，2001年存款利息为2.5%，2002年存款利息为4%，2003年存款利息为5%，2004年存款利息为5%，2006年的存款利息说是要提高到6%，实收仍是5%。该知情人还表示，当时他们将钱拿到澜石邮政支局后，存款的当天是不能马上打印存在，而是称要到佛山邮局办理后才能第二天取回存折，猫儿腻也许就是这样产生的。
正是在这种高提成、高回报的诱惑下，何丽琼的业务迅速发展开来。据称，一些私营企业甚至将工厂的工人工资都存进了邮政储蓄，在这些储户中有国有企业，有通过借贷将钱存进邮政储蓄的储户。此外，据说有至少5个村的村委员会也将钱存进了澜石邮政支局。
据储户介绍，在何丽琼的游说下，储户们一开始大多存了定期，有2年的，1年的。发展到后来，有储户只愿存1个月，甚至有只存1个星期的，即便如此，何丽琼也答应吸存。
据了解，何丽琼吸纳存款方式十分“灵活”：一种方式是，存款直接存入邮局，而后何丽琼等人冒签取出；另一种方式是，存款不直接存进邮局，由储户以支票形式每期存进邮局在银行开具的账户；还有一种方式是，存款不直接存进邮局，由储户将其转入第三账户。据悉，更多的储户选择的是最后一种方式，何丽琼等人将邮局存折交给储户，有的连存折也没有，只有存单。在储户存款后，何丽琼等人立即支付储户一笔利息。在第一笔存款快到期时，何丽琼就动员储户继续存第二笔，而第二笔的利息就从第一款项中支付。
一知情人告诉记者，大量的储户的钱其实都没有存进邮局，更多的流进了地下钱庄，或者被挪作它用。先付息、后付款，正是地下钱庄和民间高利贷的行规，所采取的方式是连环套，直到资金断裂而事发。
此间的一种看法是，何丽琼作为一个邮政支局局长何来如此大的能量，其背后可能还有更多的黑幕。
追讨之路令人堪忧
现在，所有的储户都有一个普遍担心的问题是，这些钱能否拿回？
据黎涌村一村民代表介绍，该村村委会村干部的这种做法已经涉嫌非法挪用集体资金并涉嫌经济犯罪，因为该村的村干部在介绍村里的存款时，表示是存在银行，具体哪一家银行也没有说，只是说每年有130万元左右的利息，而实际上，该村7000万元的本金，每年利息至少在数百万以上，这部分钱没有公开，就涉嫌挪用公款并私自获利，进而涉嫌经济犯罪了。
2006年年底，记者到佛山采访证实，佛山邮政储蓄案件发生后，佛山市委、市政府高度重视，在何丽琼被抓的第二天，便成立了“809”专案组。据记者了解，具体负责此案件侦破工作的是佛山市公安局经侦支队，目前，该案涉案人员都被抓获归案，至于案件的具体进展如何，由于案情复杂，目前还不方面对外公开披露。
为了追讨存款，储户们从去年9月开始，就开始了起诉邮政部门的工作。
而佛山市禅城区政府为了稳定储户情绪，维护社会稳定，区政府还向储户开出了承诺书，提出由政府先垫付赔偿资金，用于赔偿事宜。但据知情人说，应该是法院已经从人行那里将佛山邮政局账户取1亿出来，准备拿其中17%先予执行。具体赔偿金额要等法庭判决结果出来后，再多退少补。
在达成这一协议的同时，政府又要求储户只能统一委托政府指定的律师，以行政诉讼手段，起诉广东省、佛山市和佛山市禅城区三级邮局，诉讼案由为邮局无法到期支付存款本息。据悉，被区政府指定的两名律师分别来自广东华法律师事务所和广东京兆律师事务所。
为了这一案件，政府和法院为律师和原告储户开辟了一条绿色通道，即储户们可以先起诉后付诉讼费，律师费在收到赔偿费后再支付。
2006年12月底，佛山市禅城区法院对储户状告佛山邮储的案件进行了不公开审理，案件的审理对媒体更是采取了严密封锁。到案件审理完毕之后，媒体才知道消息。
“案件的审理几乎没有任何悬念，因为结果早已内定。”一村民代表讲，“我们村就是将澜石邮政支局作为第一被告、佛山市邮局作为第二被告、广东省邮政厅作为第三被告推上了法庭，要求邮政归还我们存折上的存款，所有的案件都是以储户胜利而告终。”
尽管此次法院的裁决干脆利落，都是判邮政赔偿储户的存款，但储户却因此而格外担忧，尽管裁决很快下来了，但问题是邮政部门迟迟没有兑现才是问题的所在。因为所涉金额巨大，这些究竟由谁来出，成为储户们担心的问题。到目前为止，多数的储户仍然没有拿到钱。
另据悉，整个邮政储蓄系统上半年，发生资金案件约16起，涉案金额约500万元，而“809”案，所涉金额就高达数亿。有媒体报道说，目前该案件已经在全国邮政系统进行通报，而银监会也针对案件所暴露的问题对邮政储蓄提出一整套的严整方案。
[责任编辑:wilsonsun]
财经天下评
同时更新资讯所属地
暂无更新，休息一会儿
白羊座(03.21-04.19)
金牛座(04.20-05.20)
双子座(05.21-06.21)
巨蟹座(06.22-07.22)
狮子座(07.23-08.22)
处女座(08.23-09.22)
天秤座(09.23-10.23)
天蝎座(10.24-11.22)
射手座(11.23-12.21)
摩羯座(12.22-01.19)
水瓶座(01.20-02.18)
双鱼座(02.19-03.20)
今日运势：
本日可多参与公众事务，将自己的意见与兴趣结合，提供同好们做参考，让欢乐的气氛添加一些趣味性...
腾讯汽车今日推荐
Copyright & 1998 - 2017 Tencent. All Rights Reserved}