传销组织售暗黑币 8个月竟然敛财近15亿_发现频道_中国青年网
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传销组织售暗黑币 8个月竟然敛财近15亿
　　逐级剥削显传销真容
　　据该案承办检察官介绍，这起案件与传统传销案件的不同之处在于，达康公司的“暗黑币”计酬方式分为静态收益和动态收益两种。静态收益即所谓的挖矿收入，由网站系统直接按照会员账号的级别进行分配。会员按购买账号不同分为三个级别，即V1、V3和V9，分别需要和9000个暗黑币，缴纳费用按照暗黑币的实时价格与币数相乘，V1、V3、V9对应的账号金额约为1.5万、4.5万和13.5万元人民币，入会费用之高令人咋舌。V1会员每天可以获得静态派币4至7个暗黑币，V3会员可以获得静态派币14至21个，V9会员可以获得静态派币的63至87个。如果按照这个规则，排除“暗黑币”价格的波动，V1会员通过静态派币6个月就可以回本，V3会员5个月就可以回本，V9会员4个月就可以回本。
　　如果说静态收益是达康公司吸收会员的噱头，那么动态收益则是每一位会员发展下线的原动力。达康公司网站的设置要求每个会员下方只能发展三条线，即三个区。注册的老会员可以把新会员直接安置到自己的下面，如果下面满了可以继续安置到下线会员的下面。系统将三个区内的会员静态分配暗黑币的数量分别相加，作为该区的总体业绩，以总和的多少依次分为大区、中区和小区。然后按照“大区的业绩不奖励”“不同级别账号的会员中区、小区的收益分别按不同比例进行分配”的原则进行动态分派。
　　承办检察官解释说，该网站事实上是通过发展参加者，再要求被发展者不断发展新人加入而形成上下线关系，并以下线发展人数多少为依据计算和给付上线报酬，这便是传统传销中所谓的“拉的人越多，得到的收益就越多”。另外，根据网站的动态收益规则，会员必须不停地发展会员放在自己的中区和小区，因为只有使自己三个区保持平衡才能获得最大的收益。新发展的会员只能一层一层地往下放，不断地组成层级。为了拿取返利，老会员也只能不断地发展会员，从而呈现底大尖小的“金字塔形”结构。
　　截止到2015年3月，达康公司大肆发展会员，全国各地累计已注册会员账号34365个。会员们缴纳的会费也像滚雪球一样，源源不断地流入达康公司的账号。案发前，达康公司每天入账资金达到两三千万元，总涉案金额近15亿元。
责任编辑：夏晗
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共青团中央主办　共青团中央网络影视中心承办　版权所有：中国青年网五行币张健骗局揭秘，五行币传销骗局，云数贸传销头目张健传销虚拟币五行币
　云数贸早已被商务部、公安部列入我国十大典型传销之一，在国内因被传销被通缉，仓皇逃到马来西亚继续传销，下线多达18万人，随后逃到泰国发展传销活动被泰警方逮捕，涉案金额90亿铢，近日有消息称11月25日张健出狱，后又开始重操旧业，搞起了当下网络骗局泛滥的虚拟货币，玩的还是那个传销套路!取名为&五行币&，怎么不叫&八卦币&呢?
　　【张健其人】
　　张健原名宋密秋，其人害人无数，自称世界未来首富，一个在马来西亚耍流氓的人，而在中国大陆，却被很多人尊为&神&一样的存在！而云数贸早已被商务部、公安部列入我国十大典型传销之一，张健因被传销罪通缉，仓皇逃到马来西亚后继续发展传销，下线多达18万人，随后逃到泰国发展传销活动被泰警方逮捕，涉案金额90亿铢！
　　网上流传这么一张图片石碑，称张健，哦对了，再次说下张健的真名叫宋密秋，在泰国被逮捕入狱时才知道真名，石碑刻写着1988年的张健，目前才28岁，并且毕业于人民大学，还曾服役海军陆战队。算算时间越来越奇葩，正常科班大学毕业 23 岁，云数贸早于运作5年，按这逻辑从出校就开始搞这个传销&云数贸&，这点歪理算说的过去，那服役当兵，都是要服役三年，何来的28岁，88年，明显的胡编乱造。
　　而近期，号称张健亲树大旗的五行币，又是个什么鬼？为什么它叫五行币，而不叫八卦币？
　　张建五行币，号在泰国曼谷正式拉开序幕。更号称，为了感谢云数贸家人的支持，将会发放100余量宝马车及大量黄金！2017年会发放到10000余辆宝马车！
　　10000余辆宝马！不知道是越野还是轿车，也不知道发的是X5还是X6、5系还是7系，好激动、好牛逼的感觉。
　　【&五行币&的由来】
　　面对这样脑残的洗脑宣传，真是让人啼笑皆非！首先我国中央银行不承认也没发行数字货币，这个所谓的&五行币&只不过像玩游戏虚构的一堆币而已，想发多少发多少，完全是个人行为非国家性质，所以属于不合法地位。
　　5吨的黄金！也真敢吹牛！目前金价是333元 1克，5吨==16.65亿元，先不说有不有，就说下印发的储备黄金托管地在哪？经过哪国部门审批？
　　在看看第一段，【目前各国家的虚拟货币，在蚕食中国的经济，如果不推出中国自己的虚拟货币，中国经济会不可想象，所以这个是推出&五行币&的战略要求！】外国的虚拟币在蚕食中国经济，如果不推出自己的虚拟货币，中国经济不可想象！所以张健为了救国，为了救民众于水火之中，才不得已推出了自己的五行币，来拯救中国经济。
　　我不知道你们信不信，反正我是有点相信了！
　　公告号称，张健于11月25号出狱，小编深扒了一下，完全搜不到任何有关张健出狱的信息，而张健的微博，最近期的一条消息也是在号更新
　　所以，这所谓的五行币，完全就是&云数贸&传销组打着张健的旗号，精心设计出来的新一轮骗局！！！
　　点评、曝光、侦查、预警、免费评盘。不以盈利为目的，揭发骗局。只为给一个说法。投诉主题：网络传销“百川币”虚拟货币传销骗局大揭底
标签：其他,其他&&家人
“百川币”——虚拟货币传销骗局大揭底
日14:15 中国电子商务研究中心 我要投稿 产品服务
(中国电子商务研究中心讯)自2015年6月以来，中国反传销志愿者联盟各咨询平台不断接到关于“百川币”是否涉及传销的咨询，很多求助者问我们为什么没有专门的曝光。由于中国反传销志愿者联盟2012年就对以“游戏理财、网络理财、虚拟货币、复利循环投资、网络股权投资”等为名的传销做过一起专题调查报告，另外，此类传销组织每天层出不穷，繁殖速度快，根本曝光不过来，关键是每个咨询求助者能够掌握判别的方法，具备识别和抵御的能力。《2012游戏理财网络传销调查报告》中对此类传销做过系统的性质界定、案例剖析、发展过程、危害性分析。
鉴于此传销组织的快速扩散，波及范围广、受害者众多、危害大等特性，中国反传销志愿者联盟特对百川币的传销行为进行曝光。
日，新疆新源县公安局经侦大队通过其官方微博正式对外发布公告：百川币系非法传销，请大家远离，举报!这是公安部门首次公开披露百川币恶意传销，相信会有后续动作。公告内容如下：
“百川币”——虚拟货币传销骗局大揭底
根据中国反传销志愿者联盟掌握的资料，百川币与SMI、MBI、马克币、暗黑币、MMM、美国富达复利理财、克拉币、石油币、华强币、CB亚投行香港集团、币盛、世通元、U币、聚宝、21世纪福克斯、万喜理财、BBT(经媒体多次曝光现已改名为摩根币)类似，都是披着虚拟货币外衣进行的非法传销。
此类传销的操作手法有以下几个特点：
1、以上币种大多是非恒量发行、单纯炒币，没有商业应用。
2、都属于网络金融传销，服务器都在境外，查处难度较大。
3、运行周期短。一般3-6个月，到了返钱高峰期直接关网跑路，换个马甲重来。
百川币的营销模式类似庞氏骗局，不停有人加入拿下家的钱发上家的工资，所谓的百川币只在这些会员中流通，出了这个圈子就是一个数字，没有任何用处，说白了就是一群人的自娱自乐。站在金字塔顶层的人赚的钱是非常庞大的，至于资金链什么时候断，谁也不知道，赚够了就收手，多少时间后，所谓的百川币一定会蒸发，典型传销行为，无产品，靠拉人头而进行的分钱游戏。
以下是转发非法宣传的内容：
一、静态收益(注是天天拿永久拿永不出局)
一次投资800元，从第二天起每天分红18元左右。分红满2400元出局，本项目融合了亚马逊国际投资的三进三出灵魂，你赚的钱里面有63%是金币，满100元及其整数倍可以随时交易，37%是金种子，在平台累计达到800元,后台会自动为你增加一个新的账户，你还可以用赚来的钱再投资800元(自己推荐自己有240元的推荐奖，还有40元的报单奖，公司给你再增加一个800元的新帐号又开始享受每天18元的分红)
特别说明：当你拿满2400元出局，就会新增两个帐号，当新增的两个帐号再拿满2400元出局时，就会再新增4个帐号;当这4个帐号拿满2400元出局时就会再新增8个帐号---，这就是复利+无限倍增的魅力。这个项目每个会员投资的钱除了公司每单收取60元的网络维护费和在后台交易20%的手续费外，所有的钱都在新老会员手中流动，资金只有在流通中才能产生价值，才会产生财富，因此，重要的是这个平台能帮助弱势群体和平民老百姓挣到钱这才是最最重要的!!!
二、动态收益
1、推荐奖30%：直推一单奖金240元;
2、领导奖10%：可以拿1--9代。譬如你推荐A她每天分红是18元，那么你可以拿到她分红奖18元的10%也就是1.8元，这个9代不要小看，团队倍增是很可怕的，理论上讲，99复制，第9代共有单，接近4个亿。当然这是理论上的数据，如果你的伞下有5000多单，那么每天的领导奖就是:=9000元，所以每天的收入超过10000元就是很正常的事，而且会越来越多，因为市场在发展，目前很多优秀的玩家日收入都过万元就是这个小小的10%的领导奖!你推荐的朋友每天分红18元，你得1.8元，一直拿噢，只要公司在，钱就一直拿!
是一个独一无二的好项目!这是一个济世扶贫的好项目!这是一个住家创业的好项目!这是一个拯救直销难民的好项目!这是一个以小博大、创造财富的好项目!
3、报单奖：5%每单40元，直推满9单可自动成为报单中心。
以下是百川团队聊天截图：
“百川币”——虚拟货币传销骗局大揭底
“百川币”——虚拟货币传销骗局大揭底
“百川币”——虚拟货币传销骗局大揭底
“百川币”——虚拟货币传销骗局大揭底
搜索百川币的相关介绍，很多拙略的宣传内容可谓漏洞百出。据百川币团队称，9月20日新余市政府拨了3000多亩土地给百川币运营商百川世界集团，甚至还称经百川世界集团主动申请，百川币系统所有服务器已成功被国家监控，国家即将给百川世界集团颁发特许经营证。经笔者查询新余市政府网站及相关网站，并未检索任何有关新余市政府下拨土地给企业运营的文件，也未找到任何相关媒体报道。地级市政府下拨3000亩土地给某企业经营，这并不是一件小事，然而却找不到任何公开资料，并不符合常理。而国家即将给百川世界集团颁发特许经营证则更加可笑。众所周知，2013年12月，中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会联合印发了《中国人民银行工业和信息化部中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会关于防范比特币风险的通知》(银发〔号)，《通知》明确要求各金融机构和支付机构不得以比特币(虚拟货币)为产品或服务定价，不得买卖或作为中央对手买卖比特币(虚拟货币)，不得承保与比特币(虚拟货币)相关的保险业务或将比特币(虚拟货币)纳入保险责任范围，不得直接或间接为客户提供其他与比特币(虚拟)相关的服务。因此，百川世界集团所宣称的：“国家即将给百川世界集团颁发特许经营证”实属扯淡。
“百川币”——虚拟货币传销骗局大揭底
另外，查询政府企业信息库，百川币同样疑点重重，且已被录入全国企业信用信息公示系统“经营异常名录”。
根据《企业信息公示暂行条例》
第十七条有下列情形之一的，由县级以上工商行政管理部门列入经营异常名录，通过企业信用信息公示系统向社会公示，提醒其履行公示义务;情节严重的，由有关主管部门依照有关法律、行政法规规定给予行政处罚;造成他人损失的，依法承担赔偿责任;构成犯罪的，依法追究刑事责任：(一)企业未按照本条例规定的期限公示年度报告或者未按照工商行政管理部门责令的期限公示有关企业信息的;(二)企业公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假的。被列入经营异常名录的企业依照本条例规定履行公示义务的，由县级以上工商行政管理部门移出经营异常名录;满3年未依照本条例规定履行公示义务的，由国务院工商行政管理部门或者省、自治区、直辖市人民政府工商行政管理部门列入严重违法企业名单，并通过企业信用信息公示系统向社会公示。被列入严重违法企业名单的企业的法定代表人、负责人，3年内不得担任其他企业的法定代表人、负责人。百川币其他虚假宣传资料同样漏洞百出，实属“皮包公司”。查询地址wsgs./creditpub/home 使用方法：输入福建百川币网络科技有限公司，结果显示所登记的经营场所无法联系。
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“百川币”——虚拟货币传销骗局大揭底百川世界旗下的子公司福建箐地农业发展有限公司股票代码206800既然是公司还上市了，就必须是注册过的。来看下面查询网站还是wsgs./creditpub/home，但是查不到任何结果。
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下面来看高大上的股票查询网址/search.html?stockcode=206800，依然什么都查不出。
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这是另一个下属公司对吧大家可以自己去查下股票代码看能否查出
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来看看这个公司现在是不是皮包公司?
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“百川币”——虚拟货币传销骗局大揭底“百川币”——虚拟货币传销骗局大揭底许可证上明明是写的网络游戏虚拟货币，为什么就被某些人认为是允许做理财产品?太搞笑了吧。总之一句话，百川世界就是皮包公司，说的什么下属公司要么就压根就没有，要么就也是个皮包公司。还上市?一根毛都查不出来。
总结：首先，从本质的盈利模式上，根本不足以支持整个利润体系，玩的只是先吃后的击鼓传花游戏，借着电子商务和虚拟互联网玩概念。第二，公司名号百川，在官方网站，有众多子公司，而理财的公司跟上市公司没有相关性。第三，营业执照范围上写的“利用互联网经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行、但需相关部门许可)”，许可的是网络游戏货币，而不是虚拟理财货币。第四，即便是投资真有收益，前期圈钱，后期回报的期限就有可能存在让投资用风险去博取一点可能存在的收益，因为游戏还没有玩完，还需要后面人加入!种种证据表明，百川币实属恶意传销，中国反传销志愿者联盟再次郑重警示，现在非常多打着电子商务、新型互联网金融旗号的传销币，请大家注意甄别，远离传销。(来源：中国反传销志愿者联盟)
【智库】《普惠金融》 《产业风口》《uber》《跨界与融合》《海外案例》《智能硬件》《跨境电商2.0》
《2015(上)电商市场数据报告》《2015年(上)电商用户体验与投诉监测报告》
《2015 年(上)中国网络零售市场数据监测报告》
【资源】 法规库 企业库 案例库 信息图库 报告库 专家库 图书库 数据中心 开放平台 运营实战
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「关键字」传销 比特币 虚拟货币
·银行对比特币展开了狂热追求·中国能给俄罗斯提供哪些关于比特币的经...·比特币价格创近3个月新高 上周成交达37...·虚拟货币又惹祸
中国投资者陷1亿美元“...·“后比特币时代”：电子货币监管提上日...·分析：微商和直销传销三者的区别
·新常态下互联网金融企业创新发展高峰论·China
B2B创新创业峰会举行·辽宁电商领域专利行政执法业务培训在丹·“智o联WE来”建生态&·蚂蚁金服举办的蚂蚁生态论坛·京东全球购香港招商会在香港铜锣湾举行
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·分析：谁会是当前法律电商最重要的精准·分析：以村淘为例：农村电商正处在什么·分析：跨境电商保税备货进口商品监管的·盘点：2015跨境进口电商平台大事件·盘点：2015跨境进口电商平台大事件·【跨境案例】零食小喵：“1+N”方式
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网友评论&&&&共 11 条
我上当了。。。。怎么办？
评论者：受害 &
12:51 & 第11楼
百川币是否传销请公安部门调查一下。给我们老百姓给个答应！
评论者：刘丽 &
15:15 & 第10楼
这篇报道其中部分内容就存在问题，第一点，百川菁地农业科技有限公司只是挂牌上市，不是上市，这点你本人的理解就有问题，第二点，该公司在工商信息网是完全可以查询到的，不知是不你的查询有问题，如果真是传销，请你们赶快举报公安部门查获。
评论者：路人 &
22:06 & 第9楼
这篇报道其中部分内容就存在问题，第一点，百川菁地农业科技有限公司只是挂牌上市，不是上市，这点你本人的理解就有问题，第二点，该公司在工商信息网是完全可以查询到的，不知是不你的查询有问题，如果真是传销，请你们赶快举报公安部门查获。
评论者：路人 &
22:06 & 第8楼
我这边也是很多人买啊
评论者：rrr &
16:15 & 第7楼
公安机关没人管吗
评论者：你好 &
14:37 & 第6楼
评论者：5768 &
01:02 & 第5楼
真的好快，我都快被污染了
评论者：选择 &
17:52 & 第4楼
随州太多太多
评论者：胡尚 &
16:50 & 第3楼
随州太多太多
评论者：胡尚 &
16:50 & 第2楼
共11条记录&1
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随时随地便捷投诉网络疯传‘金融传销骗局：MMM金融互助和百川币
作者：百度风云
分类 : 新闻中心
　相信大部分人对传销的认知仍停留在80年代末90年代初。故事情节千篇一律：传销组织通过网络招聘、见网友等理由把你弄到某地，男女蜗居一室，通过非法拘禁、洗脑教育、抢劫强迫你加入。时代在进步，传销也在进化，例如今天我要说的，打着金融理财幌子的“”传销。
　　最近她理财网站有不少用户发帖询问MMM金融互助靠不靠谱，“她理财网”财蜜CandyLu特地去做了背景调查。当真是不看不知道，一看吓死人，这彻头彻尾就是一个塔骗局，也就是常说的庞氏骗局。
　　平台资质
　　首先，MMM的平台就没有找到一个官方、统一、工商备案的。
　　看这些网站的网址是不是容易让人到小广告的网站地址呢... 为啥它们跟小广告的地址比较相似呢？因为便宜，这样的成本小;因为更方便逃避监管。
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　　再点进去，这些都是些什么公司啊!抚顺，简阳.。。真的不是中老年城镇墙上的小广告吗.。.
　　一般来说这是我看网站的第一个步骤，看备案公司和工商登记。被门审核过的网站应该是啥样的？
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　　这样才是正规的网站。有的网站还有工商局的标志。
　　ICP证是网站经营的许可证，根据国家《信息服务管理办法》规定，经营性网站必须办理ICP证，否则就属于非法经营。
　　我们国家网站可以在/search查询ICP的备案记录。
　　随便输入了一个MMM的网站进入ICP查询。
　　不好意思哟，根本找不到记录哟。这是啥意思，非法经营好吗!!扒到这我已经不想继续了.。。
　　但是我还是想看看这个平台究竟是怎么投(pian)资(qian)的。
　　项目模式
　　找到的关于这个项目的介绍：
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　　既然许诺了月收益在30%，那么这30%是从哪里来的呢？不知道。月收益哦!一年就是360%!
　　看完了所有介绍，不知道这多的360%是从哪里来的。
　　如果我简单翻译一下它的介绍，过滤掉所有与项目本身无关的文字，那就是
　　你把钱打给另一个人，然后每个月拿到30%的回报，一年360%的回报。
　　..。。凭什么？还有一个很有意思的规定就是限额6万，过了6万会被封号(邪教组织吗)。为啥规定不能超过6w呢，我觉得原因可能有：
　　1.他们就是想清楚了，专门欺负穷人，太有钱的人万一崩盘惹到谁了不好交待啊。
　　2.钱少才容易用之前募集(pian)来的资金付利，钱太多利息高了之后这个击鼓传花的游怕玩不下去。
　　3.6w以下的朋友觉得自己最多也就6w有风险，损失了也不会为了这件闹事。
　　4.这部分的群众更容易有不劳而获的心态？
　　为啥这么多人热衷于发展下线？
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　　因为每拉一笔钱，上线就会拿到10%的奖金~
　　可是从头到尾是看不出来这笔钱是如何增值的。就算它们真的能把钱拿出做投资增值，可是一旦达不到一年360%的收益就一定会从原来的资金池里面取出来钱进行付息，本金减少之后，就需要更大的收益(&360%) 才能达到以前的付息水平了。所以这个游戏的玩法就只有一种可能，就是不断发展下线，让新的资金进来。
　　百川币
　　近日，新疆新源县公安局经侦大队通过其官方正式对外发布公告：百川币系非法传销，请大家远离，举报!这是公安部门首次公开披露百川币恶意传销，相信会有后续动作。
　　公告内容如下：
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　　先按照上面的两个步骤，看官网备案、看项目介绍确认这是个什么项目。
　　跟MMM一样，百川币也是看不懂。但比MMM好一点，它说它是投资虚拟货币的。
　　简介：
　　百川币是一项复利理财项目，百川币是国内首家有营业执照的实体虚拟理财平台，百川币的实力是可以看的见。
　　简单的说，百川的赚钱方法有两种：
　　一、静态收益 (天天拿永久分红)
　　投资800元，每天分红18元，分红满2400结束，里面有50%是金币，满100 分及其整数可以随时提现，37%是，在平台累计达到800,后台会自动为你增加一个新的账 户， 继续分红，新增的帐户跟你原来的帐户一样，也是每天分红18元，分到2400结束，如此循环下去。
　　二、动态收益
　　1、推荐奖30%：直推一单奖金240元;
　　2、领导奖10%：可以拿1--9代。譬如你推荐A，她每天分红是18元，那么你可以拿到她分红奖18元 的10%也就是1.8元。
　　三、报单奖
　　1、报单奖：5% 每单40元，直推满9单可自动成为报单中心。
　　2、所有产生的奖金币可通过市场报单对冲，平台交易提现。
　　绕了一点。不过感觉跟MMM异曲同工啊。我翻译一下，不知道理解对了没：
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　　第一次投入800，其中每天分红9元等到100元就可以提现(89天之后)，另外每天分红6.7元到了800元(120天后)又是一个新的循环。
　　那如果第一次投入800要啥时候才能取回800呢，89*10=890天，两年半。
　　嗯。可是每天能分9元已经很高很高了呀，可是逻辑一样这个收益率是从哪里来的呢。说不清楚，所以它只能设置各种条件来限制取款并且鼓励推荐好友发展下线，而且这样的奖金比每天利息高很多。
　　除了找不到规范的网站和项目介绍，也没有涉及到资金监管，这两个骗局的明显共同点就是，没有明确的投资产品(可以增值的，如有价证券、黄金(.30,&0.31%))，而且大大鼓励发展下线。
　　相信在网上泡了很久的姐妹们常常接触到理财产品就知道这样的打着理财旗号的骗局是不靠谱了，但是很多不太接触也不知如何分析的人，抱着侥幸的心态就会去参与。
　　大家看看下面两篇文章就知道，甚至注册了公司、政府信誉背书、亲友推荐，纸老虎就是纸老虎，做理财一定要为自己的财富负责。
* 声明：本文章为网友上传文章，如果存在出处、来源错误，或内容侵权、失实问题，请及时与我们联系。本文仅代表原媒体及作者观点，不代表比特网立场。
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