1月份97家P2P出事! 最新82个金融骗局曝光,这几招可看穿!_社会攻略_社会知识_社会信息_百度攻略
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1月份97家P2P出事！ 最新82个金融骗局曝光，这几招可看穿！昨日，新华社发文披露“e租宝”骗局，安徽钰诚融资租赁有限公司风险控制部总监雍磊称，“e 租宝”上 95%的项目都是假的。同时，最新的数据载明，今年1月，全国共有97家P2P平台出事，平均每天就有3家出事，无数投资者血本无归……精彩内容，尽在百度攻略： 近日，在重庆召开的2015年全国工商系统网络传销监测查处工作座谈会，指出WV梦幻之旅、云在指尖、商务商会、中绿资本运作等4家微商被认定为网络传销。16小时网综合认定82个“资金盘”是骗局，小伙伴们看清了！ 82个互联网“资金盘”是骗局“投资1万元一年能变23万元”、“一年财富增值几十倍”……近期，朋友圈、微博及线下出现不少自称“金融互助投资”的理财平台，注意了，这些大部分都是是骗局！精彩内容，尽在百度攻略：1、e租宝-立案调查500亿、90万人，前者是e租宝非法吸收资金额,后者是遍布全国31个省市区的受害投资人数量。e租宝提供的年化收益高达9%-14.6%，几乎是行业平均水平7%-8%的2倍。最终因涉嫌非法吸收存款400亿元人民币，被公安机关立案调查，上千人涉案。2、大大宝（大大集团）-总裁被警方带走精彩内容，尽在百度攻略：e租宝事件爆发后，大大集团被曝遇到资金兑付方面的困难，意图通过强制员工内购公司理财产品来度过危机。爆料者称，从去年11 月起，大大集团强制员工购买公司理财产品“大大宝”，要求员工必须认购10 万元产品，拒绝将被劝退。12月底，大大集团证实，总裁马申科被经侦带走，同时免去了三位高管职务，网站无法兑现，危机全面爆发。3、日金宝(泛亚有色金属交易所)-400亿危机 精彩内容，尽在百度攻略： 为泛亚站台而被打的“专家教授”精彩内容，尽在百度攻略：泛亚交易所成立后推出了一款名为“日金宝”的理财产品，宣称资金随进随出、年化收益高达13.5%。日起，公告了泛亚原有的现货委托受托业务将终止，泛亚就此崩盘，日金宝平台彻底被封，投资者的钱就这样石沉大海。4、星光资本-倒闭星光资本为了吸引投资者的关注，给出了年利率高达30%的高息回报。去年12月中旬，投资人报警，老板赵育攀被警方抓获。精彩内容，尽在百度攻略：5、1040国家工程-犯罪嫌疑人已经落网新成只需购买共计69800元的“股份”，可以直接升级为“主任”，获得19000元的返现。成为正式“股东”后，每发展一个成员都有返利，发展成员越多所拿返利越多。一个成员从加入组织到最后出局，在一年的时间里通过所谓的“资本运作”最高可获得1040万元的回报，这便是“1040工程”。6、金朝阳-900亿崩盘精彩内容，尽在百度攻略：金朝阳财富教育，简单来说是教学生：通过银行贷款、信用卡套现，甚至学生之间互相拆借等方式，借钱购买豪宅或豪车，再凭此作为资产在银行不断放大杠杆，获得贷款。2015年年底，金朝阳被爆资金链断裂，日，官方微信号在停止更新三个月后，疑似小编发布了一条讨要工资的文章。7、网金宝-跑路2015年6月，北京P2P平台“网金宝”成为北京首家跑路的P2P平台，网站涉及金额超过2.6亿，轰动一时。精彩内容，尽在百度攻略：8、万钧财富-上线当月即跑路万钧财富上线时间为2015年5月，大部分标的年化收益率都高达22%左右，单笔投资1万元奖励现金188元、单笔投资5万元奖现金1088元。最后，上线当月就跑路了。9、自由国际-跑路精彩内容，尽在百度攻略：自由国际有多重投资选择，每日按照4%分红，分红天数44天，总投资回报率为176%，曾表示“公司不收款，不圈钱不跑路”，不过最后还是跑路了。10、RMB金融互助-跑路精彩内容，尽在百度攻略：日息2% ，宣称“100~5w随意排队7天随意出局”，现已跑路，操盘手从起炉灶已经圈钱100多万11、MMM互助-资金黑洞，数百亿去向成谜精彩内容，尽在百度攻略： 先投一笔钱，每个月就能收获30%“利息”，如今MMM已经崩盘了，中国众多投资人的资金被冻结，去向成谜。MMM可以称之为P2P的鼻祖，它虽然倒了，却出现了众多相似的衍生类产品，比如MMM98等等。精彩内容，尽在百度攻略：11、MMM华人尊享-模仿MMM互助金融社区的平台日开盘，11月20号就面临崩盘，官网显示是风险投资网站。 12、3M至尊版-MMM仿盘100-5000美金平台每次扣10美金，每月30%的利息，官网已失效。精彩内容，尽在百度攻略：14、NNN互助-MMM的一代衍生物36%的固定收益利息，推荐人越多，收益越大，目前网站已停用，当然，是骗人的。15、NNN36互助-MMM的二代衍生物精彩内容，尽在百度攻略：MMM的衍生产品，日息1.2%，不过还是骗人的。16、众汇集团-跑路八天收益160％ ，现已跑路。精彩内容，尽在百度攻略：17、舍得互助系统-跑路日息1%，推荐会员有400元提成，每个人最少要维持5个会员，人数较少还要降级，一旦进入就被套牢了。18、GII-跑路精彩内容，尽在百度攻略：日息2%，现已跑路。19、BFC金融互助社区-跑路投资额50元-10万元之间，日息2%，每个月60%的收益，现已跑路。精彩内容，尽在百度攻略：20、CC财富传奇互助-跑路6小时回本，每个月15%-30%的收益，拉人进团，团队单数达到50单，享受团队每单5%的报单费，现已跑路。21、YY互助金融社区-跑路精彩内容，尽在百度攻略：此YY不聊天，帐户需要缴纳100元激活费用，投资额度500-10000，超过24小时不打款的玩家，平台给予封停，目前网页已停用。22、草根互助-跑路最低投资100元，14天回本，日息1%，30天强制出局，现已跑路。精彩内容，尽在百度攻略：23、CMB互助金融社区-关盘跑路需要10元美元（65元人民币）开通为正式会员，日息10% ，已经关盘跑路了。24、ＭＢＡ爱心慈善-网站已失效精彩内容，尽在百度攻略：每日5%利润，一个月150%的利润，和CMB是同一伙人干的，官网已失效。25、Lift-worl国际援助-跑路月息30%-60%，注册投资60-18000元投资，系统送10人团队，原皇冠跑路操盘手重操旧业。精彩内容，尽在百度攻略：26、华夏金融互助-运行中名字高大上，本质都一样。静态收益1.2%/天，入场券20元\张，网页依然可以使用，投资的朋友可要注意了。27、豪比特互助理财-运行中精彩内容，尽在百度攻略：月息33%，年化收益率18%，网站正常使用中。28、犹太人契约社区-运行中交100返10元，每天2%的收益，网站正常使用中。精彩内容，尽在百度攻略：29、众富国际-运行中1电子货币等于1元人民币，每单1%的提成，网站使用中。30、CF慈善互助-捐款了280得1亿精彩内容，尽在百度攻略：日息1.5%，还有类似的CF280微金融互助平台，号称你捐款了280元,大家就给你捐款1亿元，骗局无误。31、超级F4互助-50元入会费会员交50元人民币投资，每单固定1000元，每曰固定收益1.5%利息。精彩内容，尽在百度攻略：32、F4互助均富-100元入会费100元进入，下滑1个见点10元，10个回本。此时可选择100%提现出局。33、Kweco科威克互助-网站已失效精彩内容，尽在百度攻略：投资额100元-50000元之间,固定收益都是每天3%利息，30天强制出局，推荐奖加第一代管理奖16%，目前网站不能使用。34、比特币互助金融-官网链至其他网站1个比特币=约等于1750元左右人民币，每天按提供帮助额给1%利息，官网点开是杏福源启动大会。精彩内容，尽在百度攻略：35、WWW联盟互助-跑路把MMM倒过来，又变成了一家新的平台，不过结局和MMM一样，也跑路了。36、UK互助金融-跑路精彩内容，尽在百度攻略：每日2%利润，30天为一个周期，一个月60%的利润，跑路了。37、MDD互助-朋友圈的骗局微信操作，投资1820，每天即可分红54元。精彩内容，尽在百度攻略：38、三盈互助-骗局12%的收益。39、A88财富平台- 跑路精彩内容，尽在百度攻略：日息10%，静态月收入300%十代管理奖，自由选择500～30000投资数额，现已跑路。40、RTT（念宝） 全民互助-70元得两千万70元启动资金，经过“强制八级互助财富运作”，获得2517万。精彩内容，尽在百度攻略：41、全民快筹互助--跑路排队挂单2000元，利息收益空间为1.5%--10%，官网已失效。42、HIM互助--跑路精彩内容，尽在百度攻略：日息5%，也跑路了。43、贝莱德环球金融社区-工商总局已备案20美金倍数1%,官网链接的是农民创富团队网站，已曝光,工商总局已备案,投资需谨慎。精彩内容，尽在百度攻略：44、NPO5000-骗局名字听起来很洋气，但它依然是网络骗局。45、KTB投资集团-跑路精彩内容，尽在百度攻略：投资KKR虚拟货币,1000块钱每天分红10块，现已跑路。46、德善DS99互助-网站失效注册一个账户需要50元人民币，日息1.2%，直推奖10%，管理奖5%，主站和备用网站全部失效。精彩内容，尽在百度攻略：47、NB互助社区-骗局日息3%，名字虽然叫”NB”,然而并没有什么用。48、沃得财富互助社区-跑路精彩内容，尽在百度攻略：日息10% ，投资金额1000-3万，现已跑路。49、索斯特互助理财-骗局注册资金160元。精彩内容，尽在百度攻略：50、PUDU自由社区-官网已失效日息13%，300起步平台维护费管理费20元/年，报单中心30元手续费，官网已失效。51、牛牛金融互助理财-跑路精彩内容，尽在百度攻略：投资金额为500-50000，日息10％，月息300%。52、瑞士信用联盟-跑路投资金额2000，日息10%。精彩内容，尽在百度攻略：53、香港陆普Circle互助社区-跑路投资金额600-60000，日息10%，官网已失效。54、克缇财富-跑路精彩内容，尽在百度攻略：首次花3万元左右购买克缇公司价值4万元的产品，即可获得克缇优质生活家白金会员卡一张。每月需定期消费克缇公司 价值大约 600 元以上的产品。55、MSM互助平台-跑路500-50000，日息10%，把钱打给别人就关网了。精彩内容，尽在百度攻略：56、复利理财-跑路年化收益率18%。57、辛顿创世纪投资-跑路精彩内容，尽在百度攻略：在不少人投资后，号借网站维护之际，说是15号中午10点开网，但到现在都没有开。58、友多多红包极客-跑路200元注册费，1—5级会员升级各需舍200元红包，6—9级会员升级各需舍500元红包。精彩内容，尽在百度攻略：59、宏天理财-骗局注册交纳500元。60、UV国际互助理财--跑路精彩内容，尽在百度攻略：投资资金100-5000，日息10%。61、维卡币-拆分拆分了，光内部交易就把钱吃了，不是恒量发行、单纯炒币，没有商业应用，涉嫌资金外流，国内没有责任人，模式违规。精彩内容，尽在百度攻略：62、克拉币-骗局中泰合作开发克拉运河都是假的，中国政府已经出面澄清了。63、石油币-崩盘精彩内容，尽在百度攻略：英国的盘，已经崩盘了，全部失联。64、华强币-消失没几天就消失了。精彩内容，尽在百度攻略：65、暗黑币-跑路彻底死了，人都跑光了。66、CB亚投行香港集团公司-跑路精彩内容，尽在百度攻略：在国内超了一把，几个月就拜拜了！消失了！67、币盛-骗局迪拜的，然而依旧是骗局，钱也提不出来了。精彩内容，尽在百度攻略：68、世通元-拆分迪拜的，拆分，本金缩水20多倍，出不了钱了。69、U币-拆分精彩内容，尽在百度攻略：泰国的，拆分，市场进入瓶颈，增值几乎为零。70、宝利恒远-网站关闭对接国际系统，网站关闭，市场动乱。精彩内容，尽在百度攻略：71、天满国际外汇-失联不到3个月官网跑了，集体失联。72、聚宝金-人间蒸发精彩内容，尽在百度攻略：通过高额回报加上传销模式，“聚宝金融集团”在不到一年的时间里，从全国不计其数的投资人手中卷走了亿万资金，随后人间蒸发。根据投资者们内部流传的尚不能得到确认的统计，“聚宝金融”案涉及的金额达到400亿元之巨。73、马克币-接近跑路几经波折，现在气咽息息，接近跑路。精彩内容，尽在百度攻略：74、中国蒙商-衰败最近已经启动k值，收益降低20%，中层领导收入折半给底下发红包，目前已经步入衰败危险期。75、科莱国际金融-已关网精彩内容，尽在百度攻略：已关网，骗了上百个亿，会员哭成一片。76、中祥和美-骗款上亿已关网，骗款上亿。精彩内容，尽在百度攻略：77、山东宏泰集团-跑路存活3个月。78、江西力草-跑路精彩内容，尽在百度攻略：已关网跑路。79、21世纪福克斯-关网维护不能取现，网站长期维护，不容乐观。精彩内容，尽在百度攻略：80、高频交易-不能提现走的时间比较长，一年，但从去年年底开始不能提现，只能对冲，很多人的心都在嗓子眼儿上。81、万喜理财-关网精彩内容，尽在百度攻略：于前几天关网。82、芝麻金融-服务暂停自e租宝被警方介入后，钰诚集团旗下芝麻金融(又称“玖钰财富”)从12月9日起已无法打开。芝麻金融近日在其官网发布公告称，芝麻金融服务器已暂停使用，开放时间待通知。精彩内容，尽在百度攻略：这几招，让你一眼看穿P2P骗局P2P骗局如何识别呢？有人总结了识别P2P骗局的8招。1、看注册信息。理财平台是否真实，可以到全国企业信用信息公示系统查询。实地考察平台最重要。精彩内容，尽在百度攻略：2、看P2P公司是否规范。核实地址与电话是否真实，投资人最好实地考察，看公司环境是否规范，证照是否齐全。3、看信用度和收益情况。相对而言，如果能接受略低收益率的话，尽量选择品牌规模大、综合实力强的P2P平台。长期投资收益超过 20%的平台基本上都不可持续。4、看股东背景和公司资本实力。精彩内容，尽在百度攻略：5、看借款人资料。投资人应该明确资金是投给谁，资料是否完整，抵押物是什么，数据是否整齐，是否可以随时查看等。 6、看网站对用户体验是否重视。精彩内容，尽在百度攻略：7、换个立场看平台的风险控制能力。这里最好的办法就是冒充借款人，打电话找这个平台借钱。如果对方支支吾吾的说不出所以然，那基本是自融平台。8、搞清楚第三方平台托管。第三方平台托管，这个平台可以是第三方支付公司，保证出借人资金安全。 精彩内容，尽在百度攻略：
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此外，公安部经侦局工作人员透露，公安部门组织专项行动、加大打击力度将是常规手段，关键还需要相关部门完善监管制度，投资者增强防范意识，学会辨识网络金融中的骗局。在花样翻新的网络金融骗局面前，无论是不太懂网络的人士，还是曾接受高等教育的大学生、教师，都有中招。怎样识别网络金融中的骗局？公安部经侦局涉众型经济犯罪侦查处负责人以及相关专家给你支招。公安部门特别提醒：金融投资尤其需要建立风险意识，学会识别网络金融骗局。非法集资犯罪呈高发态势，一季度立案数达2300多起在“5·15第七届打击和防范经济犯罪宣传日活动”之际，公安部经侦局发布的4起涉众型经济犯罪典型案例中，3起为非法集资犯罪案件。公安部介绍，当前非法集资犯罪案件呈高发态势。去年非法集资案件立案数量由往年两三千起大幅攀升至上万起，而且今年一季度立案数便达2300多起。防范和处置非法集资部际联席会议办公室上月通报，去年非法集资新发案数量、涉案金额、参与集资人数分别同比上升71%、57%、120%，达到历年最高峰值。而从案发地域来看，目前非法集资犯罪已遍及全国。东部地区仍属于高发地区，中西部地区的案件增幅相当迅猛。“有些中西部省份案件量增幅高达100%-400%，形势不容忽视。”公安部经侦局工作人员说。涉众型经济犯罪“转型升级”，公安部组织专项行动将成常规手段据了解，在非法集资、传销等涉众型经济犯罪中，有很大一部分正在“转型升级”，从网下向网上转移。其中，网络借贷已成为案件多发的高危领域。公安部经侦局工作人员表示，由于互联网操作便捷、传播迅速、波及范围广，网络非法集资、网络传销在很短时间内就能迅速敛财。如江西宜春警方侦破的“K币”传销案，依靠“开心复利理财网”仅两个多月时间便敛资6000万余元。针对此类犯罪减少与防范，公安部经侦局工作人员透露，公安部门组织专项行动、加大打击力度将是常规手段，关键还需要相关部门完善监管制度，投资者增强防范意识，学会辨识网络金融中的骗局。案例1：搭建复利理财网，两个多月吸引1万人敛资6000万余元伎俩：搭建“开心复利理财网”，宣称“1600元注册一个账户，每天能获20元返利”。受骗：8个省份的1万多人注册成为“会员”，在线注册3万多个账户。花10万元，马志(化名)搭建“开心复利理财网”，并在网站系统给坐在传销金字塔最顶端的自己取名“king”。5月6日，记者见到马志的时候，他已在江西宜春的看守所。他告诉记者，“开心复利理财网”日上线，凭着“1600元注册一个账户每天都能获得20元返利”的宣传点，不足三个月便有来自8个省份的1万多人成为“会员”，在线注册3万多个账户，他个人获利1000多万元。开心复利理财网的圈钱大法打着“网络理财”等幌子的网络传销已成新趋势。马志说自己在一些创业群、理财群、金融群，时常看到宣传网络理财创业帖子，看了很多视频，研究经营模式。马志的构想是短期内搭建“开心复利理财网”，用低门槛加入会员、高额复利迅速吸引“会员”；同时经营“开心聊吧”、“开心商城”，把商城经营成用虚拟货币交易购物的平台。为迅速吸引“会员”，马志将“开心复利理财网”游戏规则设定为1600元即可注册为网站会员，每天会获20元电子币返利，但想要将电子币变现，要么发展一名新会员、要么等电子币累积到规定数额后在系统内与其他会员交易。发展新会员越多，获得相应提成、管理奖励越高。马志还设计对会员返利“主账户”可提现、“子账户”资金只能复投继续等待分红等规则。宜春市公安局经侦支队副支队长张丹青测算：在不发展新会员情况下，投资1600元每天坐收20元的静态分红，半年能“回本”。而发展一名新会员还能收获360元(按20%提成)推荐奖。对系统内下线9层的会员还按日分红奖励10%发放管理奖，如系统内下线9层共有500名会员，每天仅管理奖就能拿到1000元，“当然，提成、奖金是电子币，必须要拉人头、发展下线才能提现”。会员为得奖励，1人注册10账户宜春高安的文振龙(化名)就是被重奖吸引而成为会员。50多岁的文振龙连复杂一点的电脑查询资料、第三方平台转账都不会，只是在QQ上听外省朋友推荐投资不高、回报率远高于银行存款的“开心复利理财项目”，很快加入其中。“想把钱从账户提出得加盟新会员，我推荐一个医生朋友，他还上网查，看到开心复利理财网介绍公司总部在境外、分公司在河南，还开了商城。”一番评估，文振龙的感觉是“不像是骗人的，反正也就1600元，存银行也没多少利息”。在文振龙推荐下，他的“医生朋友”以及两位姐姐成为会员。经三位下线继续推广与层层发展，2014年10月下旬到去年5月案发，文振龙已是“开心复利理财网”在高安市最高层级“会员”，其下共有7个层级、100多名会员。文振龙说，为了赚取更多管理费、下线提成，他陆续投资13000多元，注册10个账户，陆续提现4000多元。宜春警方调查，文振龙是“开心复利理财网”上投资金额较大的参与者之一，而大多数参与者开设1-2个账户。两个多月便迅速崩盘，银行卡、公司注册信息等均为虚假身份“理财”仅持续两个多月便面临崩盘。2014年12月，文振龙发现“开心复利理财网”时常打不开，系统内不再有会员要买电子币，最后网站干脆进入“维护”状态。“账户里1万多元电子币没法提现，网站发布公告说根据国家法律要求要建‘开心商城’，让等一等。”文振龙心里犯嘀咕：是不是骗局?“开心复利理财网”下分皇冠、钻石、众鹰、传奇等四大系统对会员进行管理、推销，山东人李跃(化名)是钻石系统的负责人。“到2014年底，新进会员少、电子币太多，很多人电子币兑不出来。有人骂我‘坑人’，甚至在系统、QQ群里直接开骂。”李跃说，去年4月马志推出新版“开心商城”，规定老会员转入新平台不仅要交200元注册费，激活原先电子币还需按1：500比例交激活费，“但商城里没多少真实商品，玩的还是炒币。”与此同时，宜春警方接到线索已介入调查，去年8月在河南洛阳将“king”抓捕归案。张丹青回忆：抓捕中发现，短短两个多月内敛资6000多万元的网络传销主角“king”马志，工作室设在家里，网站管理运营、传销项目推广、财务管理全由其一人负责。而传销中所涉及银行卡、公司注册信息，使用的均是虚假身份。这让李跃感到颇为讽刺：“我们一直叫他‘张总’，平时在网上交流，我也不知道自己到底是第几层。”<p style="margin: 0 padding: 0 max-width: 100%; clear: min-height: 1 white-space: pre- line-height:
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