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网曝：江西宸熙公司大连贵金属交易中心彻底诈骗公司
时间： 15:14 来源：未知 作者：fsg 阅读：次
&本人52年生，被一个业务员花言巧语引诱到江西宸熙投资有限公司的交易平台从事现货沥青投资，这个平台实际上属于大连贵金属交易中心，在短短4个交易日我损失31万，后来之前的业务员老师再也联系不上，经过了解大连贵金属交易中心是一个被政府部门多次勒令整改，已经处于停业状态的交易平台，，江西的诈骗团伙，有和讯财经，江西宸熙，南昌祥元，江西昌裕通，贵州汇通伟业商品经营有限公司，这几甲公司互相打着掩护，轮番上阵诈骗，让受骗人找不到谁是真的骗子，这几家公司组成了诈骗的团伙，在大连贵金属交易的平台就是一个封闭盘对赌平台，只要进去投资的人都血本无归，这些提到的单位，没有一个获得经营现货沥青的批文，都是无证经营，靠所谓的电子盘实施对赌模式的诈骗。31万是我毕生的积蓄，短短几天时间被诈骗的精光，希望江西省有关部门能引起重视，否则越来越多的受害人损失财产甚至家破人亡，我的一个QQ维权群，就有上百受害人，政府部门请你们履行自己的监管职责，不要让更多人受骗上了。请大家记住这几个互相掩护的骗子公司，
　　1和讯财经
　　2江西宸熙投资管理有限公司
　　3南昌祥元
　　4江西昌裕通资产管理有限公司
　　5贵州汇通伟业商品经营有限公司
　　这几个诈骗公司互为上下线，平时互相打掩护变换马甲，你根本找不到谁是实施诈骗的人，现在被我一一掌握，他们老总电话呗我录音，提醒大家不要上当，
　　以上说的全部属实，我有大量的录音证据材料，跟骗子的通话，不知道这里能不能上传，让你们看看这些诈骗分子无耻的痞子的真面目！我留下扣扣 希望有关部门能跟我联系，我提供证据材料，这是我电话，本人对说的一切负法律责任！
(责任编辑：fsg)
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摘要：我们严正举报大连贵金属交易中心和会员单位及其从业人员的诈骗行为，将犯罪分子绳之于法，并根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第五款的规定：“违反法律、行政法规的强制性规定”的合同属于无效合同，将两家公司获得的非法所得全部退还给受害人。
日-10月8日，举报人被系列引诱后根据犯罪嫌疑人叶莉引导下交易操作，被骗30万元，犯罪嫌疑人涉嫌网络诈骗。 事实与理由 2016年8月，叶莉不知道怎么加上我的微信号问我有没有做股票投资之类，起先对他保持警惕，，整天嘘寒问暖套近乎，在逐渐骗得我信任后，利用微信，每天给我发交易计划，盈利的截图，我是清华经济学毕业的，对经济学有研究，能带你赚钱买宝马，我在百度上确实也能查到公司的信息，在叶莉不断宣导下，我由一开始的半信半疑到信以为真，在其不断催促下按其要求通过网络完成开户，并于3月23号入金且当天就跟单实盘操作，一开始几单都挣钱感觉不错，8月26号叶莉又让我入金5万。说资金多就挣到的多，我信以为真，又入金交易之时也正是我噩梦开始之际，在对业务流程完全不明白、信息完全不透明的情况下，全依仗她的指点，她说她做了三四年对行情也能把握可以带着我做单，说老实话我也很相信她，就是跟着叶莉来到这个陌生的市场不信她还能信谁？在激活账户必须入金而是万情况下跟着叶莉小做几单确实赚了一点，对叶莉更加深信不疑了，正如她所说的一个月就能让你换奔驰，为此我发自内心的感激，在他们说现货市场资金越大越好做，越大越安全情况下，我与8月26日入金25万，账户资金已经近29万了，从此，良辰美景一去不复返，伴随而来的是噩梦不断，8月26日是周五所谓的什么非农行情，这也是我第一次跟单做数据行情，叶莉对我说：“今晚有数据，我们要好好把握。”数据出来之后让我看空，我就买了十手沥青，沥青单在没有任何保护措施情况下，结果自然不言而喻，当晚结算时就损了近十万持仓不得才忍痛止损，事后叶莉这样解释的，以我们相互沟通还不默契，甚至在我自责中为这次巨损画上了句号。接下来类似经历不断再现， 当然也是没有设损没有任何保护措施，坐在电脑旁看着行情，望着亏损的金额不断加大，我面如死灰体内的血都快降到冰点，忙问怎么办？这边于经理还让我再等等，盯着电脑一直煎熬到凌晨，实在忍受不了心一横把斩仓出局，事后她还说亏的本钱肯定会帮我赚回来的，还动员我赶紧加金确保风险率，无比诚恳地说这次责任在他，没有做好风控，不过没关系让我不要泄气，一定要坚强，说他以前才进市场时比我亏得还惨，让我坚定信心承诺肯定会帮我赚回来的。就这样短短半个月亏损达三十万之多，人有时就是猪油蒙了心，鬼迷心窍了，至此还像傻瓜一样被他们忽悠的团团转，我和其他受骗客户在仔细了解了这几家公司的所作所为，震惊地发现了这整个过程就是一个精心设计好的新型骗局！是一个吃人不吐骨头、让你倾家荡产的骗局。做为投资人，我们知道投资有风险，但根本就不知道风险能达到能几天之内，乃至几分钟的时间使人倾家荡产。 我们维权者认为，大连贵金属交易中心、会员单位涉嫌构成了网络诈骗。交易卡单是真实的，9月23号卡单半天是确凿的证据 要求返还欺诈资金 一、虚假宣传欺诈，诱骗上套 大连贵金属交易中心和会员单位及叶莉夸大收益、隐瞒风险的手法，盈利大和风险可控，骗取投资者的信任，诱骗客户开户，对客户交易时没有任何风险提示，以达到其盈利的目的，涉嫌违反《广告法》。 二、虚假监管欺诈，诱骗入金 大连贵金属交易中心和会员单位代开户时明确说明：交易资金属于第三方监管。但从每一名客户打印的银行交易流水可以看到，实际上并不存在三方存管协议，以建行为例，只不过是在建行的网银中一个E商贸通模块，添加了大连贵金属交易中心的一个商户结算账户！所有资金其实只是转到大连贵金属交易中心的账户，完全不符合一户一码制及第三方存管的约定。开户交易的客户资金没有流向市场，更没有流向国际市场。 客户在其软件里面操作，实则操作的只是一个虚拟的数字，无论客户买多卖空都不影响国际价格。在一个公平的交易里，为什么客户的钱要放到银行去托管，你们的钱就不要？你们就可以用虚拟货币来玩我们的真金白银？保证金和交易金是一回事吗？ 引用中国证监会各类交易场所清理整顿办公室胡经生处长的话说：交易场所发展会员，会员对外报价，投资者与会员成交，实际上就是做市商，实际上没有交割。这连赌博平台都不如，赌博平台至少是公平公正。 三、虚假交易欺诈，诱骗钱财 2011年11月国务院发布《国务院关于清理整各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发〔2011〕38号）、2012年《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号）、2013年六部委《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》，明确规定：自本决定下发之日起，除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外，任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行，不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易；不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易，任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日；除法律、行政法规另有规定外，权益持有人累计不得超过200人。其中，集中竞价包括集合竞价和连续竞价，交易系统自动匹配成交都是不允许的。除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。 中国证监会发言人胡经生代表会领导发声强调：现货必须是100%的实物交易，期货必须经国务院批准。 大连贵金属交易中心和会员单位的交易是： （一）交易品种具有违法性： 根据商务部令2006年第24号公布《原油市场管理办法》规定，大连贵金属交易中心和会员单位经营的沥青等现货，完全不符合上述条件，却以与会员单位一起诱骗投资者交易“现货沥青等”，交易标的物违法！ （二）交易的价格具有欺骗性 大连贵金属交易中心和会员单位使用的电子软件都是自制盘，没有列入公安监控体系；商品价格和国际接轨，说明了所谓的交易是虚假的，假设外部价格没有了，公司就没法运行，大家就没法进行现货交易，这不是荒谬么？！所以，客户在电子盘里面操作，实则操作的只是一个虚拟的数字，无论买多卖空都不影响国际价格，价格成为一个用来确定内部胜负的指标，实际上形成了“投资者”和平台的对赌。 同时，平等的买卖双方，客户在交易过程中，需要向自己的交易对手缴纳交易手续费、隔夜费和点差，而交易对手不仅无需缴纳这些费用，反而是收取这些费用。就是说，这种对赌交易，在制度上就设定了客户在开始和持续期间必须向自己的对手付钱，起点和过程都是不公平的。可以说，这种交易连赌博平台都不如，赌博平台至少是公平公正。 （三）交易对象为标准化合约。 客户购买的现货，除价格、交货地点、交货时间等条款外，其他条款相对固定，属于标准化合约。交易者将此类合约作为文易对象，订立合约时，并非全额付款，而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金，即可买入或者卖出：合约订立后，允许交易者不实际履行，通过“订购”和“回购”两种方式反向操作、对冲平仓方式，解除自己的权利义务。 这些都构成了标准化合约。 （四）交易行为属对赌式交易 交易中，除了会员单位即经营方、客户双方以外，没有任何其他第三方，经营方在接客户的单子后，也没有在国际市场对冲保值，所以，这种交易行为完全是“你亏我赚、你赚我亏”的对赌。大圆银泰在给湖南辣妈谭小宝的书面回复中也清清楚楚地写着：“会员单位与交易商之间的交易对象是特定的，不存在多个买主，也不存在多个卖主，仅仅是会员单位与交易商就现货白银进行的订货与回购交易而已”。 在实践中，有无数血本无归的客户，但是却从没有亏得要动保证金的会员单位或代理商。 （五）交易方式为公开方式集中交易。 大连贵金属交易中心和会员单位通过电子盘，通过连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式，安排众多买方、卖方集中在一起进行交易（包括但不限于人员集中、信息集中、商品集中），并未促成交易提供各种设施及便利安排。 根据以上事实、结合中国相关法律、法规、政策规定，报案人认为：大连贵金属交易中心和会员单位所设的交易系统，其所交易的沥青等，从根本上讲，目的也不是为了组织交易、现货交割，也不是通过配套服务来盈利，而是以标准化合约为交易对象，而不以实物交收为目的或者不必交收实物的交易，并且面向不特定的人、采取集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式，以保证金制度和高杠杆进行操作，做的是对赌的市商模式，通过买卖价差获取利润，照搬期货经营模式，完全具备非法期货交易活动的目的要件和形式要件。 因此，这完全是借现货交易为名，交易的是统一格式的契约，采取保证金制度、每日无负债结算制度和双向交易、对冲交易等交易机制，行期货交易之实，但却又叫现货，根本就是是平台精心设计的网络电子赌博，根本就是一种精心设计的新型骗局，明目张胆欺诈投资者！进去的客户无论是谁最后都是亏的血本无归，只是时间长短问题。没有实物交割的虚拟交易，与赌博无异，甚至比赌博还不如。 根据《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》（日证监办发〔号)附件《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》的规定：商品现货市场组织的交易活动构成非法组织期货交易的，其会员、加盟商和代理商等代理投资者进行交易的活动，同时构成《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的“擅自从事期货业务”。不具有期货交易资格，却诱骗投资者交易，并通过操纵交易数据进行虚假交易，骗取投资者财产，这完全符合刑法第二百六十六条虚构事实，隐瞒真相的规定，构成网络诈骗罪。 现在，我们严正举报大连贵金属交易中心和会员单位及其从业人员的诈骗行为，将犯罪分子绳之于法，并根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第五款的规定：“违反法律、行政法规的强制性规定”的合同属于无效合同，将两家公司获得的非法所得全部退还给受害人。 2016年 10月9日
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天天资讯网大连贵金属交易中心是正规平台吗？为什么在这平台操作总是亏损？|财经快讯-地宝网
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(楼主) & 发表于：10-26&&
&&&&一个礼拜前，一个客户加到我，跟我说了他的经历。&&&&没有接触原油白银市场的时候夫妻和睦，家庭幸福，有一个刚满两岁的宝贝女儿，可是今年三月份的时候有人加到他，一直向他介绍现货原油，并推荐大连贵金属交易中心，他抱着试一试的态度在大连贵金属入金10万，半个月盈利了2万，之后老师让他加大资金然后把他拉到VIP喊单群，就这样三个月时间里他在老师的强烈要求下陆续入金75万（不加大资金老师就不给喊单）。这是他所有的存款还有一部分外债，然后2个月亏完。老婆离婚带着孩子走了，他的工作也离职了，把车子卖了，房子贷款凑够了45万。联系到我的时候在电话里说着自己的经历泣不成声。结尾跟我说了一句很心痛的话：这45万是最后的一搏，如果赔了，我就没有退路了，我真的一无所有了。。。。。。。。&&&&听完我沉默了。这已经不是第一个从大连贵金属交易中心过来找我的客户了，也不是第一个在其他地方亏损来找我求助的投资者了。&&&&大连贵金属交易中心，我多少有些了解，有政府批文，有证监会备案，行情数据及账户操作盘面无暗箱操作，出入金也安全，是正规平台。但对于广大投资者来说，平台再正规，进去一个亏损一个，只赔不赚，这不是我们做投资所寻求的结果。&&&&对于这么多找到我的亏损客户，我能做的只有尽我本职帮他。金融投资是一个暴利行业，高回报同时也蕴藏着高风险，没有谁能百分百稳赚不赔，所以投资者有许多，亏损者也不在少数，但作为分析师，我们存在的价值就是控制风险提高盈利，我们的本职就是保证投资者在最小的风险下达成收益。可是，我们许多的分析师，都在做什么？我觉得我该写一些东西，这个市场已经被有些人搅得乌烟瘴气，如此，以此为业，我们何以容身。&&&&以下这些，也许你知道，也许你不知道，但都请看完。&&&&一：你的钱在他们那里不是钱，是攫取手续费的工具。&&&& 你每操作一笔单子，就会从你的账户资金里产生一笔手续费，做单越频繁，产生的手续费也就越多，而这些手续费就是他们利润的来源。&&&&技术面与消息面的结合得出行情信息。技术面是K线形态走势和指标信息结合。消息面就是能影响到这个产品价格波动的所有信息，例如国与国之间的政治关系，非农，美联储会议，欧佩克会议，供求关系等等的对市场行情有影响的所有因素。&&&&行情是由上下波动形成，但做单是需要顺势而为，一波行情只要方向正确，长线是最节省做单成成本的，其次中线，再次短线，操作越频繁，做单成本越高。但如果不频繁操作，就不会有高额的手续费提供。对他们而言，就不会有丰厚的利润可图。&&&&没有一条直线的行情，中间都会存在回调震荡。这些老师就要在这个震荡期里做文章。大的方向不会变，但是中间的震荡期会让手下的客户不停的建仓平仓，不管你挣了赔了，他只关心你刷出的手续费。&&&&而高额的手续费，频繁点差，累积的仓息会导致做单成本无限增加，就算没有亏损，你的资金也在不知不觉中流失。而这些都将是他们的利润分成。&&&&二：你的账户亏损成就了他们的财富&&&&&&他们的利润就是客户亏损的钱，这叫吃客户的头寸。&&&& 这个时候你会发现，你挣钱的时候往往都是少数，你亏钱的时候往往都是多数；或者你赚钱的时候都是小赚，亏钱的时候却总是大亏，亏损一次就抵过了以往的所有盈利。&&&&不论你是赚是亏，他们都有看似很合理的理由让你加资金。&&&&你盈利的时候，老师会说他有多专业，多厉害，多牛，继续加资金，仓位大了才能挣大钱。&&&&当你亏损的时候呢？不必说了，老师的目的就是这个。这个时候，他又会告诉你，加了资金才能抗住风险，然后你加了资金他会让你扛，不加资金还会让你扛，你亏得越多，他赚到的就越多。&&&&你亏损的钱，平台会以一定比例返给会员单位。比如你亏损了十万，会有三到四万归会员单位所有。&&&& 一般吃头寸的，都还吃手续费。拉过来的客户就是让你频繁操作，重仓操作，方向对也好错也好，都会以各种理由让你加资金。&&&&试问，一个真心为客户盈利的团队，客户一直在赚钱，账户资金在自然增长，还需要加金入金么？&&&&在这样的平台，跟着这样的老师，你如何能赚？&&&&我从零八年开始进入金融行业，期间做过股票，期货，外汇，指数，贵金属，这样额事情见得太多太多。所以从一四年五月开始做盈利团队，到现在两年零四个月，跟我合作最长的客户已经一年零九个月了。我们不属于任何平台，我们只是借助平台做单，所以在选择平台时我们很谨慎，因为平台的好坏直接关系到我们的生存。&&&&我们有自己专业的技术团队，分析消息面和技术面的行情走势。V欣lovemrting6666 给每一个客户量身定做一套做单计划。根据每一个客户资金大小的不同，决定做单仓位的多少，轻仓操作，控制仓位不能超出本金的百分之三十，严格止盈止损，一天只做1-2波的行情，不会频繁做单导致高额手续费，稳健做单。不抗单。操作期间不会让投资者加资金，因为客户的账户每天都在盈利，根本不需要加资金。不吃手续费，不吃客户亏损，利润来源是客户的盈利分成20-30%，先盈利，后结算。只有客户盈利了，才能拿到该拿的盈利分成。&&&&我深知每一位投资者的资金都是来之不易，我更清楚每一次的投资需要面对诸多风险和挑战。我不会去夸口我有多厉害，只是对我的每一位客户都真心以待，认真负责。我不是最有能力的分析师，但至少我会对我的每位客户量身定做；我不是最有觉悟的分析师，但至少我有我自己的原则。我不是最负责任的分析师，但至少我会陪我的客户熬夜通宵。。。。&&&&寄语：我们是做亏损回本和稳定盈利的，每天都会有人加我，但如果说您并没有实际需求，那就请别添加我。我微信里有客户需要指导，有真正有需求的人需要谈合作，我们想要给真正需要帮助的人帮助，而你加了我占着位置却一句话不说甚至我无奈主动给你打招呼也不回，每次翻微信真的很影响，也是在消磨我们的耐心，影响真正想要寻求帮助的人得到帮助。尊重是相互的，您不觉得您这样很没礼貌么？这是起码的礼数，如果这都做不到，您如何能得到别人的帮助。还望，非诚，勿扰！
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