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宁波富邦(600768)公告正文
宁波富邦：关于终止重大资产重组公告
公告日期：
证券代码：600768&&&&&&&&证券简称：宁波富邦&&&&&&&&&&公告编号：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&宁波富邦精业集团股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&关于终止重大资产重组公告
&&&&本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
&&&&宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“宁波富邦”或“公
司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于日起停
牌，并于日进入重大资产重组程序。
&一、本次筹划重大资产重组的基本情况
&&&&（一）筹划重大资产重组背景、原因
&&&&宁波富邦的主业属于有色金属压延加工行业，公司是华东地区规
模较大的工业铝、铝合金板带材、铝型材专业加工压延企业之一。为
了培育新的利润增长点，提高上市公司的持续盈利能力，实现公司股
东利益的最大化，公司拟通过实施本次重大资产重组，在原有铝型材
加工和销售业务的基础上，布局移动网络游戏研发、发行、运营和孵
&&&&（二）重组框架
&&&&&本次交易分为发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金两
个部分。上市公司拟向交易对方何云鹏、陈琛、宁波梅山保税港区
航风投资管理合伙企业（有限合伙）、新余天歌投资管理有限公司、
深圳华旗汇晟投资管理合伙企业（有限合伙）、成都鼎兴量子投资
管理有限公司、杭州华弘湖泰投资管理合伙企业（有限合伙）、张
普、蒙琨、周星佑、深圳华旗汇瑞投资管理合伙企业（有限合伙）、
新余欧姆量合投资管理有限公司和杜伟发行股份及支付现金购买其
合计持有的成都天象互动数字娱乐有限公司70%股权；拟向交易对方
何云鹏、陈琛、成都鼎兴量子投资管理有限公司、杭州华弘湖泰投
资管理合伙企业（有限合伙）、张普、蒙琨、周星佑、杜伟支付现
金购买其合计持有的成都天象互动科技有限公司100%股权；同时向
宁波富邦控股集团有限公司、宋汉平、宁波梅山保税港区富邦鼎鑫
股权投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区富邦融汇股权投资
中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区富邦德盛股权投资中心（有
限合伙）、深圳华旗汇鼎投资管理合伙企业（有限合伙）、吴湛强、
杭州君煦投资管理有限公司（以君煦定增1号私募投资基金认购）发
行股份募集配套资金，用于支付本次交易现金对价、发行费用及交
&&&&本次发行股份及支付现金购买资产与发行股份募集配套资金互
为前提，如本次募集配套资金事项未获中国证监会核准或者虽获中
国证监会核准但未能按照中国证监会核准的方案募集的，则本次发
行股份及支付现金购买资产事宜将停止实施。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
&&&（一）公司关于推进重大资产重组的工作
&&&1、在停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会《重大
资产重组管理办法》和上海证券交易所的有关规定，与有关各方积极
研究论证重大资产重组的相关事项，推进重大资产重组所涉及的各项
工作。主要包括与交易对方进行了多次磋商谈判，就有关方案进行充
分审慎论证等。
&&&日公司召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过
了《关于<宁波富邦精业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》及相关议案。
&&&日，公司在上海证券交易所交易所大厅召开重大资产
重组媒体说明会。
&&&日，公司对7月25日收到的上海证券交易所《关于宁
波富邦精业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》进行了回复，并于同日
发布了《宁波富邦精业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要。
&&&日，公司披露了《关于重大资产重组方案调整的公
告》并对8月17日收到的上海证券交易所《关于对宁波富邦精业集团
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易预案信息披露的二次问询函》进行了回复，同日发布了《宁波富
邦精业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要。
&&&2、相关尽职调查和审计评估工作有序开展。公司聘请了长江证
券承销保荐有限公司、国浩律师（杭州）事务所、大华会计师事务所
（特殊普通合伙）、中企华资产评估有限公司等中介机构，按照《上
市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，对标的资产开展相
应的审计、评估、尽职调查等工作，对交易方案进行了审慎的协商与
论证，并按照相关规定及时履行信息披露义务，定期发布相关进展公
&&&（二）公司已履行的信息披露义务
&&&&因筹划重大事项，公司披露了《关于重大事项停牌的公告》，公
司股票于日起停牌。
&&&&4月8日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自4
月11日起进入重大资产重组停牌。
&&&&日，宁波富邦披露了《关于筹划重大事项停牌公告》
（临时公告号）。日，披露了《重大资产重组停
牌公告》（临时公告号），申请公司股票自日
起停牌不超过30日。
&&&&重组预案披露之前，公司根据本次重组的进展情况，按照上交所
的规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组
的进展公告。分别于日、4月22日、4月29及5月9日分别
披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（详见临时公告
号、号、号、号）。
&&&&日，公司披露了《关于重大资产重组继续停牌的公
告》（临时公告号），经申请公司股票自日起
继续停牌不超过1个月。并分别于5月16日、5月23日、5月30日、6月6
日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（详见临时公告
号、号、号、号）。
&&&日，宁波富邦七届董事会第十八次会议审议通过《关
于公司重大资产重组继续停牌的议案》。董事会同意公司向上海证券
交易所申请股票自日起继续停牌，预计停牌时间不超过1
个月。并分别于日、6月22日、6月29日、7月6日分别披
露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（详见临时公告
号、号、号、号）。
&&&日公司召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过
了《关于<宁波富邦精业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》及相关议案，
并于日在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券
交易所网站(.cn)上刊登了相关公告。
&&&日，公司收到上海证券交易所《关于宁波富邦精业
集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【号）（以
下简称“《问询函》”）（详见临时公告号）。
&&&日，公司披露了《关于延期回复上海证券交易所<问
询函>暨公司股票继续停牌的公告》（详见临时公告号）。
&&&日，公司根据《问询函》及《上海证券交易所上市公
司重组上市媒体说明会指引》的要求，在上海证券交易所交易所大厅
召开重大资产重组媒体说明会（详见临时公告号）。
&&&日，公司对《问询函》进行了回复，并于同日发布
了《宁波富邦精业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要。同时发布了《宁
波富邦关于重大资产重组的进展公告》（详见临时公告号）。
&&&&日，公司收到上海证券交易所《关于对宁波富邦精
业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案信息披露的二次问询函》（上证公函[号）
（以下简称“《二次问询函》”）（详见临时公告号）。
&&&&日、9月9日，公司披露了《关于延期回复上海证券
交易所《二次问询函》暨公司股票继续停牌的公告》（详见临时公告
号、号）。
&&&&日、11月10日，公司披露了《关于重大资产重组的
进展公告》（详见临时公告号、号），延期回复《二
次问询函》并继续停牌。
&&&&日，公司披露了《关于重大资产重组方案调整的公
告》并对《二次问询函》进行了回复，同日发布了《宁波富邦精业集
团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易预案（修订稿）》及其摘要。
&&&&披露重组预案后，公司根据信息披露的相关规定每月发布一次进
展公告。日、1月13日、2月13日，公司分别披露了《关
于重大资产重组的进展公告》并继续停牌（详见临时公告
号、号、号）。
&&&（三）公司已签订的相关协议
&&&&日，上市公司与成都天象互动数字娱乐有限公司全体
股东签署了《宁波富邦精业集团股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产协议》。
&&&&日，上市公司与成都天象互动科技有限公司全体股东
签署了附条件生效的《宁波富邦精业集团股份有限公司以现金方式购
买资产协议》。
&&&&日，上市公司与宁波富邦控股集团有限公司、宋汉平、
宁波梅山保税港区富邦鼎鑫股权投资中心（有限合伙）、宁波梅山保
税港区富邦融汇股权投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区富邦
德盛股权投资中心（有限合伙）、深圳华旗汇鼎投资管理合伙企业（有
限合伙）、安信基金管理有限责任公司（以君心盈泰互联网健康产业
基金2号资产管理计划认购）、杭州君煦投资管理有限公司（以君煦
定增1号私募投资基金认购）分别签署了《附条件生效的股份认购协
&&&&日，上市公司与天象互动数字娱乐有限公司全体股
东签署了《宁波富邦精业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产协议之补充协议（一）》。
&&&&日，上市公司与成都天象互动科技有限公司全体股
东签署了《宁波富邦精业集团股份有限公司以现金方式购买资产协议
之补充协议（一）》。
&&&&日，上市公司与宁波富邦控股集团有限公司、宋汉
平、宁波梅山保税港区富邦鼎鑫股权投资中心（有限合伙）、宁波梅
山保税港区富邦融汇股权投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区
富邦德盛股权投资中心（有限合伙）、深圳华旗汇鼎投资管理合伙企
业（有限合伙）、杭州君煦投资管理有限公司（以君煦定增1号私募
投资基金认购）分别签署了《附条件生效股份认购协议之补充协议》，
与吴湛强签署了《附条件生效的股份认购协议》。
&&&&由于《宁波富邦精业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产协议》、《宁波富邦精业集团股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产协议之补充协议（一）》、《附条件生效股份认购协议》、
《附条件生效股份认购协议之补充协议》等协议的生效条件均未满
足，故上述协议均尚未生效。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因
&&&&自本次重组停牌以来，公司及有关各方均积极推进本次重大资产
重组的相关工作。因国内证券市场环境及政策法规等客观情况接连发
生了较大变化，各方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成
熟，经各方审慎研究，决定终止本次重大资产重组。并于
日经公司召开的第七届二十六次董事会审议通过，终止本次重大资产
&&&&本次重大资产重组交易终止不会对公司现有的业务经营和财务
状况产生影响。公司将在立足现有产业的基础上，通过优化生产技术、
强化内部管理、提高生产效率等措施，保证公司生产经营稳行，实现
结构性转型升级。同时，公司未来还将继续深化公司整体发展战略，
引进优质资产，积极寻求战略合作，提升公司持续盈利能力，提升上
市公司的经营业绩和可持续发展能力。
&&&&本公司承诺：在披露投资者说明会召开情况公告后的1个月内，
不再筹划重大资产重组事项。
五、公司股票复牌安排
&&&公司将于日召开终止本次重大资产重组的投资者说
明会，说明会召开之后，公司将及时申请公司股票复牌，计划在披露
投资者说明会召开情况公告的同时公司股票复牌。
&&&公司董事会对终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的
不便深表歉意,&同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者
表示衷心感谢，您的理解和支持始终是我们砥砺前行的不懈动力。敬
请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
&&&公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和上海证券交易所网
站（.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
&&&&特此公告。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&宁波富邦精业集团股份有限公司
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