建行和县历阳路支行成功堵截假定期存单诈骗案件
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人民网讯 近日，建行和县历阳路支行成功堵截一起假定期存单诈骗案件。
5月2日上午8:30，一名青年女客户走进历阳路支行营业厅，拿出一张3万元定期存单办理转存业务。柜员接过客户存单，发现该存单在颜色和手感上均有异样，引起警觉，随后报告业务主管，对该存单进行查询和真伪比对。经核查发现该存单的异常情况：一是该开户日期为日，当时该行已经将存单单笔金额上限提至500万，而该存单的限额为10万；二是该存单印章为“中国建设银行有限公司和县支行”，与我行预留印模不符，确认此定期存单为伪造的假存单。业务主管立即将此事向支行领导进行报告，并拨打110报警，同时对持有假存单的客户进行控制。110出警人员到来后，对事件进行了询问，随后将持有假存单的客户带走开展进一步侦查。
建行“强内控，防风险”十二个关键风险事项的排查工作正如火如荼开展，此次历阳路分理处成功堵截3万元假存单诈骗案件，充分证明了“强内控，防风险”的重要性和必要性。
(责编：范晓琳、马玲玲)
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什么是假建设银行
编辑：章玉评论：
　　什么是假建设银行山东村民张某私自开办山寨“建设银行(601939,股吧)”，只能存不能取，幸好“开业”不久就被警方侦破捣毁。　　　　8月12日，在兰陵县兰陵镇艾曲批发市场，看到警车到来，市场内的群众依然纳闷：刚开业的建设银行，咋就给查封了呢?　　“至今，没人知道这是一家私人开办的假建设银行，”行长就是村民张某，而这家银行没有任何手续，只能存钱不能取钱。结果刚吸金4万元，就被兰陵县公安局经侦大队...
　　什么是假建设银行山东村民张某私自开办山寨“建设银行(601939,股吧)”，只能存不能取，幸好“开业”不久就被警方侦破捣毁。
　　8月12日，在兰陵县兰陵镇艾曲批发市场，看到警车到来，市场内的群众依然纳闷：刚开业的建设银行，咋就给查封了呢?
　　“至今，没人知道这是一家私人开办的假建设银行，”行长就是村民张某，而这家银行没有任何手续，只能存钱不能取钱。结果刚吸金4万元，就被兰陵县公安局经侦大队三中队的民警给打掉了。
　　兰陵县兰陵镇艾曲村，紧靠潍徐公路，交通发达，近年来公路两侧沿街房增多，形成了在兰陵县较有名气的艾曲批发市场。这个批发市场周边，涵盖了建材、蔬菜、日用品及汽修、酒店等多个行业，支撑起了当地经济。
　　7月24日，街边开业一家“建设银行”，这家银行表现上看非常正规，门口悬挂着夏季和冬季营业的时间表，柜台及门窗玻璃一尘不染，电脑摆放得整整齐齐，柜台前还张贴着一张警示牌：爱护人民币，反假人民币。
　　市场内开设建设银行的消息迅速传开，许多在市场内经商的老板也欣喜不已，认为自己以后存、取款更便捷了。
　　在7月13日银行“试营业”时，商场一位老板正好手中有笔营业额，就来到银行把4万元存了进去。银行的打印机很快吐出了一张存折。存折显示，存款额为4万，存期为3个月，利息为0.185元，然而当这位老板再取钱时，却被“行长”屡次推脱，随即报警。
　　目前，张某因涉嫌擅自设立金融机构罪被兰陵警方刑事拘留，接受进一步处理。
　　“山寨银行”并不是第一次作案，此前，宜春市袁州区的一部分农民专业合作社，刻意模仿农商银行(原农村信用合作社)，变相吸收公众存款一事引发关注。
　　但事实上，离宜春市不远的新余市同样有“山寨银行”，甚至更为普遍。新余当地一位知情人士告诉记者：“我们这的"山寨银行"更多，宜春还是从我们这学过去的，罗坊就是新余的一个缩影。”
　　2013年2月，南京男子张某利用虚假的手续，申请成立了句容市中远农村经济信息专业合作社。
　　张某不仅将合作社的营业场所装潢成银行的摸样，场所内的办理柜台、叫号机、文字标识都跟银行的设施差不多。为了达到自己吸收公众存款的目的，张某还发动员工到商场、超市等公共场所发放传单，向市民介绍到合作社存款利息高等优势，导致一些不明真相的市民上当将存款存入合作社的账号。
　　经查， 2013年2月至2014年3月期间，张某未经中国人民银行批准，先后以句容市中远农村经济信息专业合作社、句容市中宝农村经济信息专业合作社的名义，向76人吸收存款共计人民币266万余元。
　　山寨银行能得手，完全是凭借人们对银行的信任。加上其装修门面阔绰，迷惑了部分人群。最重要的是政府监管缺失，在偏远或者落户的农村，监管不到位，给了山寨银行活动的空间7月24日上午，随着一阵鞭炮声响，兰陵县兰陵镇艾曲村一家“中国建设银行”开业了。“银行”外观标识明显，悬挂着“中国建设银行银行卡助农取款服务点”、助农银行卡取款艾曲网点、营业标识牌等外观标识，内设柜台，部分工作人员在里边工作，存款存折、身份证读卡器、保险柜、业务柜台等一应俱全，俨然一副正规银行的派头。殊不知，这是兰陵一男子张强强(化名)自己开的家山寨银行，而市民刘俊(化名)则在这家山寨银行还没开业前就在里面存了4万元。8月7日，兰陵县公安局经侦大队民警经周密布控，端掉了这家位于兰陵县兰陵镇艾曲村的假冒中国建设银行营业网点，抓获擅自设立金融机构的犯罪嫌疑人张强强。
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　　无效存单取不出来钱 市民刘俊的4万元去哪儿了?
　　7月10日，艾曲村一家“中国建设银行”营业，刘俊13日在网点存入了4万元现金，并领取了“银行”为其出据的“中国建设银行”存折。过了几天，因经商需要到网点取款，工作人员以“总行当日未解款”为由，未予支付。
　　7月29日，着急用钱的兰陵县新兴镇的刘俊来到位于县城的一家建设银行取款。没想到，柜员的一席话让刘俊大吃一惊，自己手里所持有的存折无法读取信息。里面有刘俊不久前在兰陵镇艾曲村的“银行网点”存的4万元。那么，刘俊的4万元到底去了哪里?后经建设银行工作人员仔细辨认后，确定刘俊手中的这本存折为假存折。银行方面随即询问刘俊存款的情况，获知相关信息后，向兰陵县公安局经侦大队报案。
　　兰陵县公安局经侦大队三中队中队长邵长勇接受大众网记者采访时介绍，兰陵警方接报后立即对刘俊存款的银行进行了调查，当天，民警进入银行，发现里面有3个女孩，一个15岁的女孩是张强强的女儿，另两个女孩是她的同学。女孩反映，她的爸爸张强强去临沂办事去了。
　　执法人员经过细致调查，这家银行没有申报任何手续，属于山寨银行。为防止继续有群众上当受骗，执法人员随后查扣了相关设备，并将装饰建行标识的门楣、营业时间牌等当场进行了清除，并于8月7日将“李鬼”行长张强强抓获归案。
　　山寨银行很逼真 保险柜存单一应俱全
　　8月12日，大众网记者跟随兰陵警方来到兰陵县兰陵镇艾曲村，在被取缔的山寨银行门口，记者看到，门口黑色的大理石上布满灰尘，室内已经人去楼空，透过玻璃门可以看到，大约40平方的房间，里面仍有拆卸下来的监控设备，以及业务柜台。柜台的玻璃隔断上，还贴着教市民如何辨别假币的假币标识。
　　大众网记者看到，市民刘俊的山寨存折看起来也特别逼真，正面印有“中国建设银行行名、行徽、助农存款一本通、德广天下惠赢乡村”等内容，内侧有3个月的定期存款、利率等，加盖了“中国建设银行股份有限公司临沂支行兰陵分行艾曲网点物业专用章”。
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　　归案后，张强强称自己看见别人经营合作社等机构获利颇丰，便在艾曲村租用了王某的两间门面房，雇佣零工铺地砖、建柜台，在某广告公司订做了“中国建设银行”的相关标志、标识，到临沂市区购买了电脑、打印机、读卡器，请懂电脑的人员调试了设备，私自刻制了“中国建设银行股份有限公司临沂支行兰陵分公司业务用章”的公章，到超市购买了橡皮材质的日期印章，在办假证处以每个存折10元的价格，做了20余本“中国建设银行存折”。一切就序后，张强强经营起了所谓的“中国建设银行银行卡助农取款服务点”，欲吸收群众存款供自己使用。由于“营业”时间较短，张强强仅收到了刘俊一人的存款。事情败露后，刘俊多次向张强强讨要存款，张强强手中无钱，只好打了欠条，分4次把这4万元还清。事后，心虚的张强强还多拿出2000元给刘俊，被刘俊拒收。
　　在此，民警提醒储户，要有安全防范意识，办理银行业务需在银行合法公开的业务渠道办理，提高警惕。
　　目前，张强强已被刑事拘留，此案还在进一步审理调查中。
　　大众网记者对话“李鬼”行长张强强：
　　记者：你知道你开办银行的行为是犯法的吗?
　　张强强：不是有什么惠农助农的，自己也想做一个，就开了个。没想那么多。
　　记者：你现在后悔吗?
　　张强强：后悔，也知道错了。
　　记者：你说自己办的银行，那你去办理相关手续了吗?
　　张强强：我在月份，将申请手续交到一个建行网点，但是手续没批回来。
　　记者：有几个人去你开的“银行”存钱?上一页&&[1]&[2]&[3]&
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